Indiens Enforcement Directorate durchsucht Krypto-On-/Off-Ramp-Firmen wegen grenzüberschreitender Transfers von über ₹2.500 crore

Indiens Enforcement Directorate (ED) durchsuchte sechs Standorte, die mit fünf Krypto-Zahlungsfirmen aus Bengaluru in Verbindung stehen, und wirft ihnen nicht autorisierte grenzüberschreitende Transfers von insgesamt über ₹2.500 crore vor. Keine der fünf Firmen, darunter Transak sowie Buyhatke als Muttergesellschaft von Onramp.money, sei von der RBI zur grenzüberschreitenden Geldbewegung über Krypto autorisiert gewesen. Die Razzien markieren den dritten größeren ED-Einsatz im Kryptobereich innerhalb einer Woche, nach einem Ponzi-Fall über ₹500 crore und einer Anklage im Zusammenhang mit einem Coinbase-Phishing-Verfahren.