US-Finanzministerium verschärft Vorgehen gegen Huione-nahen Zahlungsdienst HPay und Prince Group

Das US-Finanzministerium weitet sein Vorgehen gegen ein in Südostasien verankertes Betrugsnetzwerk aus. Im Fokus stehen neben dem kambodschanischen Prince-Group-Netzwerk auch HPay, ein Zahlungsdienstleister, den US-Behörden als Nachfolger aus dem Umfeld der berüchtigten Huione Group einstufen. In einer koordinierten Maßnahme, die am 23. Juni bekanntgegeben wurde, belegte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) neun Personen mit Sanktionen. Zudem sanktionierte OFAC 26 Unternehmen, die der Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) zugerechnet werden. Der in Kambodscha verortete Verbund soll sogenannte Scam-Compounds betreiben und Erlöse aus Cyberkriminalität sowie Krypto-Anlagebetrug waschen. Parallel dazu schlug das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vor, bestehende Beschränkungen gegen die Huione Group zu erweitern. Der Entwurf sieht vor, HPay Service PLC sowie любые künftigen Nachfolgegesellschaften ausdrücklich in die Regelung aufzunehmen. Aus Sicht der US-Regulierer ist dies eine Reaktion auf Versuche sanktionierter oder eingeschränkter Akteure, Geschäftstätigkeiten unter neuen Namen fortzuführen. FinCEN: HPay habe die Rolle von Huione Pay übernommen Laut dem 34-seitigen FinCEN-Vorschlag übernahm HPay faktisch die zuvor von Huione Pay ausgefüllte Geschäftsrolle, nachdem Huione Pay seine kambodschanische Lizenz für Zahlungsdienste verloren hatte und international stärker in den Fokus geraten war. FinCEN führt an, HPay habe Filialen, Kundenbasis, Elemente der Marke sowie operative Strukturen von Huione Pay übernommen. Zudem verweist die Behörde auf Berichte, wonach an mehreren Standorten nach regulatorischen Maßnahmen gegen Huione Pay die Beschilderung auf HPay umgestellt wurde. FinCEN will deshalb seine Regel vom Oktober 2025 anpassen, die US-Finanzinstituten untersagt, Korrespondenzkonten für die Huione Group zu führen. Die Änderung soll sicherstellen, dass HPay und mögliche Nachfolger denselben Beschränkungen unterliegen. Ziel sei es, eine Umgehung bereits verhängter Maßnahmen durch Huione-nahe Strukturen zu verhindern. Krypto-Betrug im Zentrum der Maßnahmen Nach Angaben des Finanzministeriums richten sich Scam-Zentren in Südostasien weiterhin mit Online-Betrugsmaschen gegen US-Bürger, häufig unter Nutzung digitaler Vermögenswerte. Das Ministerium beziffert die Verluste von Amerikanern durch in Südostasien ansässige Scam-Operationen im Jahr 2024 auf mindestens 10 Mrd. US-Dollar – ein Plus von 66% gegenüber dem Vorjahr. Ein großer Teil entfalle auf sogenannte Krypto-Investmentbetrügereien: Täter bauen über Online-Kontakte Vertrauen auf, leiten Opfer dann auf gefälschte Investmentplattformen und entziehen schließlich die eingezahlten Gelder. Das Finanzministerium sieht die Huione Group als zentrale Drehscheibe für die Geldwäsche von Erträgen aus Cyber-Diebstählen und Betrug mit virtuellen Währungen. Der Prince Group wird vorgeworfen, das Netzwerk ebenfalls genutzt zu haben, um aus Scam-Delikten stammende Vermögenswerte zu transferieren und zu bündeln. Zusätzlicher Druck auf das Prince-Group-Netzwerk Über die geplante Ausweitung der HPay-Beschränkungen hinaus richtet sich die aktuelle OFAC-Runde gegen führende Akteure, Investoren und Unternehmen, die dem kriminellen Geflecht der Prince Group zugerechnet werden. Das Finanzministerium erklärte, die Sanktionen knüpften an frühere Maßnahmen vom Oktober 2025 an und seien Teil einer breiter angelegten Strategie, im Ausland operierende Betrugsstrukturen zu stören, die US-Opfer ins Visier nehmen. Die Aktion sei mit mehreren internationalen Partnern abgestimmt worden und werde durch separate Strafverfolgungsmaßnahmen flankiert, die sich gegen Infrastruktur richten, die zur Abwicklung der Betrugsmodelle genutzt worden sein soll. Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Regierung werde weiterhin alle verfügbaren Instrumente einsetzen, um ausländische kriminelle Organisationen zu zerschlagen, die für groß angelegten Betrug zulasten von Amerikanern verantwortlich seien. Zusammenfassung: Das US-Finanzministerium sanktionierte insgesamt 35 Ziele im Umfeld der Prince Group, während FinCEN die Ausweitung der Beschränkungen auf HPay vorantreibt. Die Behörden argumentieren, HPay sei aus den Strukturen von Huione hervorgegangen.