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Micah Abiodun

Dubais VARA verschärft AML-Vorgaben für Krypto-Firmen und verlangt Echtzeit-Abgleich mit FATF-Listen

Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche veröffentlicht, die lizenzierte Krypto-Unternehmen zu stärker datenbasierten und häufiger aktualisierten Risikobewertungen drängen. Die am June 12 veröffentlichten Vorgaben verpflichten Virtual Asset Service Providers, FATF-Jurisdiktionen mit hohem Risiko sowie solche unter erhöhter Beobachtung in ihre Compliance-Prozesse zu integrieren. Zudem steigen die Anforderungen an laufendes Risikomonitoring und die Aufsicht durch das Senior Management.
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