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Collins J. Okoth

La Dirección de Cumplimiento de India registra seis sedes de firmas cripto por transferencias transfronterizas de más de ₹2.500 crore

La Dirección de Cumplimiento (ED) de India registró seis inmuebles vinculados a cinco empresas de pagos cripto con sede en Bengaluru por presuntas transferencias transfronterizas no autorizadas por un total de más de ₹2.500 crore. Según las autoridades, ninguna de las cinco compañías, incluidas Transak y Buyhatke Internet —matriz de Onramp.money—, contaba con autorización del RBI para mover dinero al extranjero utilizando criptoactivos. La operación supone la tercera gran actuación de la ED contra el sector cripto en una semana, tras el desmantelamiento de un presunto esquema Ponzi de ₹500 crore y una acusación por phishing vinculado a Coinbase.
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