Scams

El 3 de noviembre, Balancer sufrió un exploit de seguridad que resultó en pérdidas de $121.1 millones. Mediante medidas de emergencia coordinadas, el protocolo logró recuperar o proteger $45.7 millones, lo que representa una tasa de mitigación del 38%. A pesar de los esfuerzos de recuperación, el token BAL cayó 23.81% y cotiza a $0.7487.

SlowMist descubrió vulnerabilidades críticas en NOFX AI, una plataforma de trading de futuros cripto de código abierto construida sobre las arquitecturas DeepSeek y Qwen. Las fallas permitieron a atacantes acceder a claves privadas de billeteras y credenciales API de exchanges. Binance y OKX colaboraron con SlowMist para identificar usuarios afectados y revocar credenciales comprometidas antes del 17 de noviembre.

Una investigación colaborativa del New York Times y el ICIJ rastreó aproximadamente $28,000 millones en fondos presuntamente criminales que fluyeron a través de plataformas líderes de criptomonedas durante dos años. Binance, OKX y Bybit fueron identificados como canales preferidos por redes de cibercrimen y operaciones de estafa transnacional. Los flujos habrían continuado incluso después de sanciones regulatorias.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas civiles de decomiso contra más de $15 millones en Tether vinculados al grupo de hackers APT38, respaldado por Corea del Norte. El FBI incautó inicialmente el USDT en marzo de 2025, rastreándolo hasta cuatro brechas de plataformas de criptomonedas ocurridas en 2023. Por separado, cinco personas se declararon culpables de ayudar a trabajadores de TI norcoreanos a infiltrarse en empresas estadounidenses mediante esquemas fraudulentos de trabajo remoto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó solicitudes de decomiso sobre $15.1 millones en USDT de Tether incautados al grupo militar de hackers norcoreanos APT38. Cinco personas se declararon culpables de ayudar a trabajadores informáticos norcoreanos a infiltrarse fraudulentamente en 136 empresas estadounidenses utilizando identidades robadas y computadoras alojadas.

CertiK documentó 51 ataques de manipulación de precios en 2025, que resultaron en pérdidas combinadas de $42 millones. El incidente del 12 de noviembre con Popcat en Hyperliquid ejemplificó tácticas de manipulación coordinada, desencadenando $63 millones en liquidaciones mediante muros de compra artificiales y retiros súbitos de órdenes. La firma de seguridad registró 19 incidentes solo en el cuarto trimestre, aproximándose al pico de 20 casos del segundo trimestre.

Las empresas públicas que construyen tesorerías de activos digitales recurren cada vez más a depósitos de tokens en especie en lugar de compras en mercado abierto. Este enfoque permite a las firmas asegurar capital fresco mientras establecen valoraciones para tokens ilíquidos, pero expone a los inversionistas accionarios a riesgos elevados derivados de activos recién lanzados y no probados.

Un operador no identificado quemó deliberadamente $3 millones mientras ejecutaba una manipulación apalancada en el mercado de perpetuos POPCAT de Hyperliquid, infligiendo aproximadamente $4.9 millones en pérdidas al vault de proveedores de hiperliquidez de la plataforma. El atacante retiró USDC de OKX, distribuyó los fondos entre múltiples billeteras, abrió más de $26 millones en posiciones largas y luego colapsó un muro de compra artificial para desencadenar liquidaciones masivas.

Un operador quemó deliberadamente $3 millones para manipular el mercado de contratos perpetuos POPCAT en Hyperliquid, provocando pérdidas de casi $5 millones en la bóveda Hyperliquidity Provider de la plataforma. El atacante distribuyó fondos en 19 carteras, abrió posiciones apalancadas por más de $26 millones y erigió un muro de compra falso de $20 millones que desencadenó liquidaciones en cascada al ser retirado.

El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos anunciaron el 12 de noviembre de 2025 la creación de la Scam Center Strike Force para combatir operaciones de fraude con criptomonedas vinculadas a grupos criminales transnacionales chinos. La iniciativa se dirige a estafas de inversión que defraudan a estadounidenses por miles de millones de dólares anuales mediante plataformas cripto falsas, según la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro. Las autoridades federales han incautado hasta la fecha más de $401 millones en activos de criptomonedas.