CFTC起訴Goliath涉加密貨幣龐氏騙局，涉款近3.97億美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已入稟起訴Goliath Ventures及其行政總裁Christopher Delgado，指兩者涉嫌策劃加密貨幣龐氏騙局，向約1,611名客戶吸納近3.97億美元。CFTC的民事訴訟公布前，Delgado已於6月就聯邦刑事控罪認罪。 根據CFTC指控，Goliath對外聲稱把投資者資金投放於加密貨幣流動性池，透過去中心化交易所（DEX）賺取手續費並向投資者派息，並在宣傳資料中標榜月回報最高可達3%，折合年回報36%。部分合約更聲稱可保障本金，另提供每月最高5%的利潤。 CFTC表示，Goliath於2022年11月至2026年2月期間收取比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）及其他加密貨幣，但客戶資金從未如承諾進入任何流動性池。監管機構指，當中約8,700萬美元被用作向早期客戶回款，約1.74億美元支付予董事及員工，部分以招攬新客的佣金形式發放；至少4,800萬美元則被指由Delgado個人挪用。 CFTC同時指控Goliath向客戶發放虛假審計報告以安撫市場。投訴書提到，一份所謂審計聲稱Goliath「一直維持合作夥伴資金平均最少115%的結餘」，CFTC指該說法並不屬實。客戶定期收到的帳戶結單亦顯示並不存在的盈利。 投訴書亦披露Delgado的個人開支細節，包括據稱斥資83.8萬美元購買遊艇，以及置業、名車與珠寶等。另有企業信用卡支出合共涉4.9百萬美元旅遊開銷，以及2.9百萬美元用於奢侈品與禮賓服務。 CFTC稱，2月17日Delgado曾指示董事不要回覆客戶查詢，並指公司將「停止所有營運」。Goliath於2月全面停運，並於3月申請破產。其後Delgado於6月30日就串謀電匯詐騙（conspiracy to commit wire fraud）、電匯詐騙（wire fraud）及洗錢（money laundering）認罪。 美國司法部亦正尋求沒收7項物業及11輛車，指相關資產以案件所得購買。CFTC在民事案件中要求追討賠償（restitution）、追繳不當得利（disgorgement）、施加民事罰款，並尋求永久交易及註冊禁令。 總結：CFTC指Goliath合共吸納至少3.97億美元，但相關客戶資金從未按承諾投資。Delgado的刑事案件已認罪，而CFTC提出的民事指控則在法院另行處理。