最新加密詐騙新聞

假冒的 Tron（TRX）代幣正被用於一宗新型網絡釣魚騙局，促使美國聯邦調查局（FBI）向網絡用戶發出警報。這些欺詐代幣會在錢包內即時顯示內嵌訊息，虛稱收款人因違反反洗錢規定而正接受調查。騙徒冒充官方通訊，試圖令用戶相信必須立即採取行動，從而針對毫無戒心的持有人發動具迷惑性的定向攻擊。FBI紐約辦事處提醒Tron區塊鏈網絡用戶，如遇到聲稱來自FBI的代幣應保持警惕。

ROBO 的空投引發市場關注，因區塊鏈分析平台 Bubblemaps 追蹤到逾 7,000 個錢包與同一實體相關。該批錢包合共申領約 1.99 億枚 ROBO，佔整體空投的 40%。

美國特勤局、英國國家犯罪調查局與加拿大執法部門啟動「Atlantic 行動」，針對核准釣魚、豬仔盤等加密貨幣詐騙展開聯合行動。這項跨境計劃與交易所及虛擬資產服務提供者合作，分析實時區塊鏈數據，在資金被轉走前聯絡高風險錢包的擁有人。儘管詐騙者收取了數百億美元非法加密資產，最新分析顯示，合法加密活動的增長速度仍快於犯罪用途。

美國特勤局周一表示，正聯同英國及加拿大執法機構主導「大西洋行動」，鎖定背後操控加密貨幣授權釣魚騙局的犯罪團伙。該行動重點在於識別受害者、追討被騙資金及加強公眾教育，據美國特勤局指，相關騙案在 2025 年共導致 8,385 萬美元損失，涉及 106,106 名受害者，較 2024 年的 4.94 億美元大幅下降。

德州建築公司 Mason Construction 在一宗集體訴訟和解中，同意向於 2024 年資料外洩事件中個人數據被洩露的人士支付 55 至 5,000 美元不等的賠償。符合條件的受害人可就詐騙損失、證件補發、信用服務以及應對事件所花時間申請補償，索償截止日期為 6 月 1 日，法院預定於 6 月 4 日舉行最終批准聆訊。

區塊鏈安全公司 CertiK 報告稱，2025 年美國因加密貨幣 ATM 詐騙造成約 3.335 億美元損失，犯罪分子利用現金快速兌換加密資產且驗證要求較低的特性行騙。報告指出，年長人士承擔了約 86% 的相關損失，而聯邦調查局在 2025 年 1 月至 11 月期間共接獲逾 12,000 宗相關投訴，較 2024 年增加 33%。據稱，有組織犯罪集團（包括部分亞洲犯罪網絡）運用社交工程、結合人工智能的詐騙手法及大規模洗錢操作轉移非法資金，據 CertiK 指出。

對 12 月 3 日以太坊 Fusaka 升級前後各 90 日的鏈上活動分析顯示，地址污染詐騙及垃圾小額轉賬大幅上升，穩定幣尤為明顯。USDT 金額低於 0.01 美元的轉賬暴增 612% 至 2,990 萬筆，USDC、ETH 和 DAI 的垃圾轉賬亦同步攀升，已促成大型攻擊並導致損失達數千萬美元。研究人員指出，手續費下降讓攻擊者可以向高價值錢包大量發送偽造交易，並建議用戶每次匯款前務必核對完整地址，而非從歷史記錄中直接複製。

據報導援引對加密說客 Mauricio Novelli 手機的鑑證審查，一份草擬協議列出與阿根廷總統 Javier Milei 在 2025 年 2 月為 Libra 代幣做宣傳相關、總額 500 萬美元的付款結構。這份日期為 2025 年 2 月 11 日的備忘錄 reportedly 把金額分成三期，並提到加密企業家 Hayden Davis；另一份日期為 2025 年 2 月 16 日的草擬訊息，則似乎為 Libra 醜聞爆發、該代幣在短暫觸及 40 億美元市值後暴跌所準備的危機回應稿。

TRM Labs 的分析指，2025年3月至2026年2月期間，澳洲鏈上加密貨幣活動中涉及非法交易對手的比例不足1%，其間本地機構處理的交易總額約為50億美元。被識別的非法交易中，約70%與制裁相關資金流有關，其次為暗網市場、投資欺詐以及非法貨品與服務。自澳洲要求數碼貨幣交易所向澳洲交易報告暨分析中心註冊以來，當地加密生態持續多元發展，同時整體刑事風險維持在有限水平，據 TRM Labs 指出。

區塊鏈安全公司 Nominis 報告稱，加密相關攻擊在 2 月造成的損失由 1 月的 3.85 億美元銳減至 4,930 萬美元，其中 Solana 生態 DeFi 平台 Step Finance 的單一事件就佔逾 60% 損失。研究指，攻擊者愈來愈多透過釣魚、地址投毒及惡意授權等方式直接鎖定用戶，而不再只聚焦於協議程式碼層面的漏洞，據 Nominis 指出。