La Cina inserisce la corruzione tramite criptovalute tra gli obiettivi anticorruzione nazionali

Pechino segnala una linea più dura verso i funzionari che usano asset digitali per occultare pagamenti illeciti. Le autorità cinesi hanno deciso di includere formalmente l'uso delle criptovalute nei casi di corruzione e tangenti. Secondo quanto riportato da crypto.news, BeInCrypto e Crypto News Flash, i funzionari hanno chiesto un'applicazione più severa. La mossa colloca le condotte legate alle criptovalute tra le priorità dell'agenda anticorruzione del Paese. Alla base c'è la crescente preoccupazione che gli asset digitali offrano uno strumento comodo per trasferire pagamenti illeciti. Le transazioni in criptovaluta possono attraversare i confini rapidamente e, a seconda dell'asset e della piattaforma, offrire maggiore anonimato rispetto ai bonifici bancari tradizionali. Questa combinazione rende le criptovalute attraenti per chi cerca di mascherare tangenti o riciclare proventi della corruzione. Dal 2021 la Cina adotta uno degli approcci regolatori più severi al mondo verso le criptovalute. Quell'anno Pechino ha vietato il trading domestico di criptovalute e chiuso le attività di mining in tutto il Paese. Nonostante il divieto, le autorità continuano a fare i conti con la criminalità finanziaria legata alle criptovalute, compresi casi che coinvolgono funzionari e soggetti collegati allo Stato. L'inserimento della corruzione tramite criptovalute tra gli obiettivi anticorruzione suggerisce che i regolatori cinesi considerano il problema persistente, non in calo. Indica anche che le restrizioni al trading interno non hanno eliminato il ruolo delle criptovalute nella finanza illecita in Cina. Le autorità di contrasto potrebbero ora ricevere mandati e risorse più chiari per perseguire specificamente i casi di corruzione legati alle criptovalute. L'annuncio arriva mentre a livello globale si intensificano gli sforzi per rafforzare la vigilanza sull'uso delle criptovalute nella criminalità finanziaria. Negli ultimi anni i regolatori di Stati Uniti, Unione europea e altre giurisdizioni hanno ampliato i requisiti antiriciclaggio per exchange e società di custodia. L'approccio cinese si distingue perché combina un divieto totale del trading con un'applicazione mirata delle norme anticorruzione, invece di affidarsi a intermediari autorizzati per monitorare le transazioni. I report disponibili non forniscono dettagli sui meccanismi di applicazione, sul numero di casi o su persone specifiche. Resta da chiarire se la stretta comporterà nuova legislazione, poteri investigativi ampliati o semplicemente una maggiore priorità per gli organismi anticorruzione esistenti. Ulteriori dettagli dovrebbero emergere man mano che le autorità cinesi attuano la direttiva. Impatto di mercato L'annuncio difficilmente muoverà direttamente i prezzi globali delle criptovalute, dato che il divieto di trading già limita la partecipazione del mercato interno. Un'applicazione più intensa potrebbe però incidere sulle reti cripto OTC e sui canali informali che hanno continuato a esistere nonostante il divieto, riducendo potenzialmente alcuni flussi di capitale in entrata e in uscita dalla Cina tramite asset digitali. Più in generale, la mossa si inserisce in una tendenza dei governi di tutto il mondo a considerare le caratteristiche di anonimato delle criptovalute un rischio di corruzione e riciclaggio che richiede risposte politiche specifiche. Questa impostazione potrebbe influenzare il modo in cui altre giurisdizioni affrontano la vigilanza sulle criptovalute legata all'integrità del settore pubblico, anche mentre l'adozione di massa degli asset digitali continua a crescere altrove. La decisione della Cina di colpire formalmente la corruzione tramite criptovalute sottolinea la persistente diffidenza di Pechino verso gli asset digitali, anni dopo il divieto del trading. Gli effetti pratici della direttiva dipenderanno dai dettagli di applicazione non ancora resi noti. Domande frequenti Il trading di criptovalute è stato vietato di nuovo in Cina? No. La Cina ha già vietato il trading domestico di criptovalute e il mining nel 2021. Questa mossa riguarda specificamente l'uso delle criptovalute nei casi di corruzione e tangenti. Perché usare criptovalute per tangenti se il trading è vietato in Cina? I divieti non eliminano del tutto l'accesso alle criptovalute. I report indicano che funzionari e altri soggetti hanno continuato a usare asset digitali per trasferire pagamenti illeciti nonostante le restrizioni. Quali azioni di contrasto ha annunciato la Cina? I report disponibili indicano una richiesta di maggiore severità e l'aggiunta della corruzione tramite criptovalute alla lista degli obiettivi anticorruzione. Non sono stati resi noti dettagli su leggi specifiche o nuovi meccanismi di applicazione. Come si confronta con gli sforzi antiriciclaggio di altri Paesi? Molte giurisdizioni, inclusi Stati Uniti e Unione europea, hanno rafforzato le regole antiriciclaggio per gli exchange di criptovalute. L'approccio cinese si differenzia perché abbina il divieto di trading a un'applicazione mirata delle norme anticorruzione, invece di fondarsi su intermediari regolamentati. Pubblicato originariamente da AltcoinGordon, scritto da Amelia Brooks. Ripubblicato con permesso. Vedi l'originale su AltcoinGordon →