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ULTIM'ORA: Kraken blocca temporaneamente alcuni account dopo quasi 12.000 micro-trasferimenti crypto legati a HTX, exchange sanzionato

Riepilogo di mercato AI
Secondo quanto riportato, Kraken ha temporaneamente bloccato alcuni conti di clienti dopo che quasi 12.000 piccoli trasferimenti in entrata da un wallet collegato all'exchange sanzionato HTX hanno attivato revisioni di conformità. L'incidente evidenzia un rafforzamento della sorveglianza da parte degli exchange e del rischio di screening legato alle sanzioni, ribadendo che anche flussi "dust" di basso valore possono creare disagi operativi. Nel breve termine, potrebbe aumentare la percezione del rischio di conformità e di controparte sulle sedi centralizzate e accrescere l'attenzione sulla contaminazione degli indirizzi e sullo screening delle transazioni.
Livello dell'impatto
● Medium
Asset interessati
BTC/USDT+0.54%
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● Neutrale
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Kraken ha temporaneamente bloccato alcuni account di clienti dopo che quasi 12.000 micro-trasferimenti di criptovalute, provenienti da un wallet collegato all'exchange sanzionato HTX, hanno fatto scattare controlli di conformità. Lo riporta Bloomberg.
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