WSJ: el CEO de Polymarket habría instado a seguir creciendo y "pagar una multa" si los reguladores se enteraban, en plena tentativa de fraude con tarjetas robadas por 10 millones de dólares
Resumen del mercado generado por IA
El informe del WSJ de que estafadores intentaron canalizar al menos 10 millones de dólares mediante tarjetas de débito robadas a través de Polymarket, con tasas de rechazo de depósitos inusualmente altas, plantea preocupaciones sobre riesgos de cumplimiento y operativos en torno a las apuestas vinculadas al ecosistema cripto y a los controles de entrada/salida hacia y desde fiat. Las acusaciones de que la dirección priorizó el crecimiento sobre la exposición regulatoria podrían intensificar el escrutinio de los reguladores y de los socios de pagos, endureciendo potencialmente el acceso a los carriles fiat y lastrando el sentimiento de riesgo cripto en general a corto plazo.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
BTC/USDT-1.11%
Ideas de IA · BTC/USDTIdeas de IA
▼ Bajista
Haz trading ahora
⚠️ Las ideas generadas por IA se basan en contenido de noticias y se proporcionan solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión ni representan los puntos de vista de BingX. Invertir implica riesgos. Opera de forma responsable.
The Wall Street Journal informó de que, en febrero, estafadores vincularon tarjetas de débito robadas a cuentas de Polymarket en Estados Unidos y trataron de canalizar al menos 10 millones de dólares mediante apuestas y retiradas de fondos. En un momento dado, el procesador de pagos de la plataforma llegó a rechazar por fraude más del 80% de los depósitos que tramitaba, muy por encima del estándar del sector, cercano al 1%.
Según personas familiarizadas con lo ocurrido, ante las inquietudes trasladadas por empleados, el consejero delegado, Shayne Coplan, habría respondido que la empresa debía seguir creciendo y, si algún día los reguladores lo descubrían, asumir el pago de una multa.
Polymarket asegura que cuenta con procedimientos para detectar y responder a actividades sospechosas, y que está comprometida a colaborar con los reguladores y las fuerzas de seguridad.
