El Tesoro de EE. UU. intensifica el cerco a HPay, vinculado a Huione, y a la red del Prince Group
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado su ofensiva contra una red de fraude asentada en el Sudeste Asiático. La Administración anunció nuevas sanciones y, en paralelo, propuso endurecer las restricciones sobre HPay, una firma de pagos que, según los reguladores, surgió de los restos del conocido Huione Group.
En una acción coordinada comunicada el 23 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a nueve personas. Además, impuso sanciones a 26 entidades vinculadas a la Organización Criminal Transnacional (TCO) Prince Group. Las autoridades describen a este entramado, con base en Camboya, como operador de complejos de estafa y canalizador del blanqueo de beneficios procedentes de ciberdelitos y fraudes de inversión en criptomonedas.
A la vez, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) planteó una modificación de las restricciones ya existentes sobre Huione Group. La enmienda incluiría de forma explícita a HPay Service PLC y a cualquier entidad sucesora futura. Con ello, el regulador busca cerrar la puerta a lo que considera intentos de empresas sancionadas o restringidas de mantener la actividad bajo nuevas denominaciones.
FinCEN sostiene que HPay sustituyó a Huione Pay. En su propuesta, de 34 páginas, afirma que HPay asumió el papel comercial que antes desempeñaba Huione Pay tras la pérdida de la licencia de servicios de pago en Camboya y el aumento del escrutinio internacional. El organismo argumenta que HPay heredó sucursales, base de clientes, elementos de marca y huella operativa. También cita informes que señalan que, tras las medidas regulatorias contra Huione Pay, la señalética de HPay pasó a reemplazar la marca anterior en múltiples ubicaciones.
Por este motivo, FinCEN pretende enmendar la norma de octubre de 2025 que prohibió a las entidades financieras estadounidenses mantener cuentas corresponsales para Huione Group, de forma que HPay y cualquier sucesor queden sometidos a las mismas limitaciones. La agencia sostiene que la medida es necesaria para evitar que operaciones vinculadas a Huione eludan los controles ya impuestos.
Las estafas con activos digitales siguen en el centro de la ofensiva. El Tesoro indicó que los centros de estafa en el Sudeste Asiático continúan apuntando a ciudadanos estadounidenses mediante fraudes en línea, muchos de ellos apoyados en activos digitales. Según el Departamento, los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares en 2024 a manos de operaciones de estafa con base en la región, un 66% más que el año anterior. Una parte relevante corresponde a las llamadas estafas de inversión en criptomonedas: los estafadores ganan la confianza de las víctimas a través de relaciones en internet y luego las conducen a plataformas falsas que acaban apropiándose de los fondos depositados.
El Tesoro también señaló a Huione Group como un nodo clave para el blanqueo de ingresos procedentes de ciberrobos y estafas de inversión en divisas virtuales. Las autoridades alegan que el Prince Group se sirvió de esta red para transferir y consolidar activos derivados de estafas.
Más allá de las restricciones propuestas para HPay, la última actuación de OFAC apunta a altos cargos, inversores y empresas presuntamente ligados a la estructura criminal del Prince Group. El Tesoro indicó que estas sanciones se apoyan en medidas previas adoptadas contra el grupo en octubre de 2025 y se enmarcan en un esfuerzo más amplio por desarticular operaciones de fraude en el extranjero que afectan a víctimas en Estados Unidos. La acción se coordinó con varios socios internacionales y estuvo acompañada por actuaciones policiales separadas dirigidas a infraestructura supuestamente utilizada para facilitar las estafas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Administración seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para desmantelar organizaciones criminales en el exterior responsables de fraudes a gran escala contra estadounidenses.
En síntesis, el Tesoro sancionó a 35 objetivos vinculados al Prince Group, mientras FinCEN avanzó para extender las restricciones a HPay, al considerar que la empresa surgió de la operativa de Huione.
