EE. UU. sanciona al exchange iraní de bitcoin BitBank por facilitar pagos vinculados al Estrecho de Ormuz
Resumen del mercado generado por IA
La designación por parte de la OFAC del exchange BitBank, vinculado a Irán, y de entidades relacionadas, señala una aplicación más estricta de las medidas sobre las vías cripto utilizadas para eludir sanciones, incluida una posible exposición a sanciones secundarias para contrapartes no estadounidenses. Las acusaciones de cientos de millones de dólares en flujos de BTC hacia el IRGC aumentan el riesgo de cumplimiento y reputacional en exchanges, custodios e infraestructuras de pago. El impacto de mercado a corto plazo es de aversión al riesgo, debido a una mayor presión regulatoria y de reducción de riesgo sobre los centros de liquidez de BTC.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
BTC/USDT+5.05%
Ideas de IA · BTC/USDTIdeas de IA
▼ Bajista
Haz trading ahora
⚠️ Las ideas generadas por IA se basan en contenido de noticias y se proporcionan solo con fines informativos. No constituyen asesoramiento de inversión ni representan los puntos de vista de BingX. Invertir implica riesgos. Opera de forma responsable.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al exchange iraní de criptomonedas BitBank a su lista de sanciones, al acusarlo de facilitar pagos en bitcoin relacionados con tarifas de "paso seguro" para buques que transitan el Estrecho de Ormuz y de habilitar transferencias de activos digitales de gran volumen en nombre de Irán, según informó CoinMarketCap.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que desde junio de este año la denominada "Hormuz Security Maritime Services Authority" habría utilizado BitBank para canalizar los pagos que recauda. Este organismo ya había sido señalado por exigir bitcoin a embarcaciones que cruzan la zona a cambio de derechos de tránsito. El Tesoro afirmó que este esquema de cobro fue objeto de sanciones en julio, y que la medida actual amplía el foco hacia la infraestructura cripto que lo sustenta.
De acuerdo con el Tesoro, cientos de millones de dólares en bitcoin han fluido hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Las autoridades estadounidenses sostienen que BitBank se empleó entre junio y julio para transferir a ese organismo cientos de millones de dólares en bitcoin. El Departamento del Tesoro calificó al exchange como parte de una red utilizada por Irán para eludir sanciones mediante activos digitales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el uso de criptomonedas para financiar al régimen iraní entra plenamente en el ámbito de actuación de la OFAC y advirtió de que cualquier entidad que lo apoye puede afrontar sanciones. La lista incluye también a personas y compañías tecnológicas vinculadas.
Según el comunicado, BitBank estaría controlado por el empresario iraní Babak Zanjani, incorporado a la lista de sanciones de la OFAC en enero de este año. También fueron sancionadas Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, responsable del software de BitBank, y tres directivos de Dot One Value Creation Group: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El Tesoro precisó que las designaciones se realizaron al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, cuyo alcance el Gobierno de EE. UU. amplió en agosto de este año para incluir a operadores de negocios iraníes de activos digitales. Los activos de las personas y entidades señaladas quedarán congelados en Estados Unidos. Además, por regla general, las entidades participadas en un 50% o más también quedan sujetas a restricciones, y las empresas no estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con ellas pueden enfrentarse a sanciones secundarias.
La medida se enmarca en la "Economic Isolation Initiative" del Departamento del Tesoro, anunciada a finales de agosto, con el objetivo de cerrar los canales económicos externos que aún conserva Irán y coordinar su aplicación con socios europeos, británicos y del Golfo.
