EE. UU. sanciona a la plataforma cripto iraní BitBank por presunta financiación del IRGC mediante pagos vinculados al estrecho de Ormuz
Resumen del mercado generado por IA
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la plataforma de intercambio de criptomonedas iraní BitBank y a entidades relacionadas por presuntamente facilitar pagos vinculados al IRGC y la evasión de sanciones. Esto amplía el riesgo de aplicación a lo largo de la infraestructura cripto centralizada y orientada al exterior, aumentando las cargas de cumplimiento para las contrapartes y potencialmente restringiendo el acceso a fiat y a la liquidez para los centros de negociación de mayor riesgo. A corto plazo, el titular puede presionar el apetito por el riesgo en cripto debido a una mayor incertidumbre regulatoria y geopolítica.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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Según ME News, el 18 de septiembre (UTC+8) el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el exchange de criptomonedas iraní BitBank. Washington sostiene que la plataforma está controlada por el empresario iraní sancionado Babak Zanjani y que se habría utilizado para pagar el paso seguro de buques por el estrecho de Ormuz, además de canalizar cientos de millones de dólares hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La medida se enmarca en la iniciativa estadounidense "Operation Economic Outcast", orientada a desmantelar la red de evasión de sanciones de Irán basada en activos digitales. También fueron sancionadas Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrolladora del software de BitBank, y tres colaboradores cercanos de Zanjani. El Tesoro amplió además las sanciones a entidades ya designadas, Zedcex y Zedxion, y a varias empresas afiliadas en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. (Fuente: PANews)
