El Tesoro de EE. UU. sanciona una red de financiación de Hamás que movió más de 2 millones de dólares en criptoactivos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 2 de octubre sanciones contra una red de financiación de Hamás que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), canalizó más de 2 millones de dólares hacia el grupo mediante organizaciones benéficas pantalla y monederos de criptomonedas. La medida forma parte de una operación multijurisdiccional encabezada por el FBI y supone la inclusión en la lista negra de un responsable radicado en Gaza vinculado al ala militar de Hamás, dos recaudadores de fondos con base en Francia y las dos entidades que gestionaban. Quiénes fueron designados OFAC designó a Saleem Abdallah Saleem alZaq, segundo de un batallón de las Brigadas Al"Qassam, a quien el Tesoro atribuye la supervisión de una red financiera que recurrió a empresas de servicios monetarios y monederos de criptomonedas para transferir fondos a Hamás. El Tesoro añadió que alZaq también trabajaba como fotógrafo en la oficina de medios del grupo y asistía a actos oficiales cerca de altos cargos, lo que, a su juicio, evidenciaba su posición de confianza. Las sanciones también alcanzan a Faouzi Barika y Amel Oualid, responsables de supuestas organizaciones benéficas en Francia, y a las dos entidades bajo su control: Association Baraka y Ensemble C Mieux. Cómo se movió el dinero Según el Tesoro, entre 2020 y 2026 Barika, Oualid y alZaq recaudaron más de 2 millones de dólares para Hamás, de los que en torno a 1,5 millones se habrían obtenido tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Los dos recaudadores enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a alZaq, que, siempre de acuerdo con el Tesoro, redirigió esos fondos a las Brigadas Al"Qassam. El departamento también señaló que alZaq promocionó en sus propias redes sociales las cuentas de donaciones de los recaudadores. "Organizaciones terroristas como Hamás dependen de facilitadores financieros sofisticados y de esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público y sostener sus operaciones", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado. "El Tesoro seguirá identificando, aislando e imponiendo consecuencias a quienes proporcionen a Hamás las líneas vitales financieras que necesita para sobrevivir". Mayor presión sobre la evasión de sanciones con cripto El caso se suma a una serie de actuaciones de EE. UU. que vinculan criptomonedas con la evasión de sanciones, tras la designación esta semana de la red Tren de Aragua, acusada de blanquear fondos procedentes de robos en cajeros automáticos mediante criptoactivos, y una incautación previa de 560.000 dólares en criptomonedas vinculadas a Hamás. Las designaciones se emitieron en virtud de la Orden Ejecutiva 13224, modificada, y conllevan el bloqueo de cualquier activo en Estados Unidos de las personas y entidades señaladas. Las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, faciliten transacciones significativas para ellas se exponen a sanciones secundarias.