El Tesoro de EE. UU. designa a A7 Network como gran organización criminal transnacional
Resumen del mercado generado por IA
La designación por parte del Tesoro de Estados Unidos de A7 Network como una organización criminal transnacional significativa, junto con la decisión de FinCEN de restringir las transferencias vinculadas a sus subagentes, endurece el riesgo de aplicación en torno a las vías de pago adyacentes a las criptomonedas. Los presuntos vínculos con Irán, Rusia, hackeos relacionados con Corea del Norte y un token respaldado por el rublo utilizado para evadir sanciones elevan las cargas de cumplimiento para los exchanges, la liquidez de stablecoins/OTC y la actividad de liquidación transfronteriza, lo que podría enfriar el apetito por el riesgo a corto plazo en los activos digitales.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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Odaily Planet Daily informa: El 1 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas de sanciones económicas contra A7 Network, a la que calificó como una "organización criminal transnacional significativa". La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) prevé prohibir transferencias de fondos que involucren a subagentes de A7 Network y exigir a las entidades financieras que identifiquen y notifiquen operaciones sospechosas relacionadas.
Según el Tesoro, A7 Network opera como una "red de banca en la sombra" vinculada a Rusia y utilizada por Irán para eludir sanciones. Las autoridades sostienen que la red camufla flujos de dinero sancionados o ilícitos como actividad comercial legítima mediante empresas de terceros, documentación comercial falsificada, registros de importación y exportación fabricados y descripciones engañosas de productos.
Las investigaciones indican que los subagentes de A7 Network procesaron más de 17.000 millones de dólares en transacciones entre enero de 2025 y junio de 2026. La propia A7 Network afirma que, a enero de 2026, tramita más de 2.000 transacciones diarias y que su volumen acumulado supera los 7,5 billones de rublos, equivalentes a unos 91.500 millones de dólares.
El Tesoro añade que la red habría sido empleada por entidades como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para canalizar fondos vinculados a actividades como ventas de petróleo iraní y compras de armamento; uno de sus subagentes, según se informa, realizó operaciones con entidades relacionadas con la "flota en la sombra" de Irán. También se le atribuyen vínculos con la plataforma iraní de negociación de activos digitales Nobitex y la asistencia en movimientos financieros conectados con ciberataques norcoreanos contra bolsas de criptomonedas.
El comunicado menciona además el token A7A5, un token respaldado por rublos emitido por Old Vector LLC, que, de acuerdo con el Tesoro, A7 Network habría utilizado para esquivar sanciones y permitir que proveedores de infraestructuras sancionados obtuvieran beneficios mediante la circulación del token.
