Binance, bajo nueva lupa en EE. UU. por posibles incumplimientos de sanciones a Irán
Resumen del mercado generado por IA
Bloomberg informa de que fiscales federales estadounidenses están investigando si Binance violó las sanciones a Irán, con la participación de la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Manhattan y la división criminal del DOJ. La renovada revisión penal aumenta las preocupaciones de cumplimiento y de riesgo de contraparte para el mayor ecosistema de exchanges, lo que podría endurecer el acceso a fiat y a la banca y atenuar el apetito por el riesgo en todo el mercado cripto. Binance afirma que tiene tolerancia cero frente a las violaciones de sanciones y que está cooperando con las autoridades.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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Fiscales federales de Estados Unidos investigan si Binance pudo vulnerar las sanciones impuestas a Irán a través de determinadas operaciones de compraventa. Según Bloomberg, la investigación está dirigida por la Fiscalía de EE. UU. en Manhattan, con participación también de la división criminal del Departamento de Justicia en Washington.
De acuerdo con fuentes conocedoras del asunto, las autoridades analizan si la plataforma permitió esas transacciones a sabiendas. Binance afirmó que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier incumplimiento de sanciones y que coopera plenamente con las fuerzas del orden.
Fuente: Bloomberg
