EE. UU. pide confiscar 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a ventas de petróleo iraní
Resumen del mercado generado por IA
Los fiscales estadounidenses presentaron una acción civil de decomiso dirigida a 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas a la evasión de sanciones petroleras iraníes, citando flujos de blanqueo más amplios y el uso de rampas de entrada y salida de criptomonedas. El caso subraya el aumento de la aplicación de la ley y del escrutinio del cumplimiento de sanciones en emisores e intermediarios centralizados. El plan declarado de Tether de destruir y volver a emitir tokens hacia una cartera controlada por Estados Unidos pone de relieve el riesgo de intervención a nivel de emisor, lo que podría enfriar el apetito por el riesgo a corto plazo en criptoactivos líquidos.
Nivel de impacto
● Media
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La Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha presentado una demanda civil de decomiso para incautar más de 61 millones de dólares en criptomonedas, según informó Huoxing Finance, citando un reportaje de CNBC del 15 de septiembre.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los fondos procederían de la venta de crudo y productos petrolíferos iraníes en violación de las sanciones, y que habrían terminado apoyando al Gobierno de Irán, a sus fuerzas armadas y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La denuncia afirma que Irán habría blanqueado más de 1.500 millones de dólares de ingresos petroleros a través de participantes del ecosistema cripto en países asiáticos.
El escrito señala a Blessed Trust y Hexa Whale, que presuntamente habrían utilizado cuentas de transacción asociadas para canalizar esos fondos y transferirlos al Gobierno iraní, a sus agentes o a entidades relacionadas. El fiscal general adjunto de EE. UU., Sean S. Buckley, indicó que los más de 61 millones de dólares incautados y cuya confiscación se solicita podrían haberse destinado a financiar operaciones militares y actividades terroristas contra Estados Unidos y sus aliados.
La denuncia también acusa a ambas firmas de ofrecer servicios de entrada y salida entre moneda fiduciaria y criptomonedas, de tramitar operaciones mediante emisores de criptomonedas con sede en EE. UU. y de haber movido anteriormente decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense. No fue posible obtener comentarios de ninguna de las dos compañías.
Además, el documento recoge que Tether destruirá los tokens de criptomoneda alojados en las direcciones implicadas y emitirá tokens de reemplazo por un importe equivalente, que serán transferidos a una cartera controlada por el Gobierno de EE. UU.
