El DOJ de EE. UU. incauta 560.000 dólares en cripto vinculados a Hamás y las Brigadas Al Qassam

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) lleva años rastreando financiación terrorista a través de la blockchain. Su última actuación sugiere que la recaudación de fondos en cripto de Hamás fue mucho más persistente de lo que el grupo reconoció públicamente. El 1 de septiembre de 2026, el DOJ y el FBI anunciaron una operación coordinada que permitió incautar más de 560.000 dólares en activos digitales vinculados a Hamás y a su brazo militar, las Brigadas Al Qassam. La intervención también incluyó el desmantelamiento de dominios y servidores que la organización utilizaba para canalizar donaciones. Cronología y alcance de las incautaciones La primera actuación relevante se produjo en marzo de 2025, cuando los investigadores confiscaron aproximadamente 201.400 dólares asociados a una red de direcciones de monedero rotatorias. En conjunto, esos monederos movieron más de 1,5 millones de dólares desde finales de 2024. El objetivo era difuminar el rastro del dinero, haciendo circular los fondos por una cadena rápida de cuentas antes de convertirlos en efectivo. En varios expedientes, el principal activo utilizado fue USDT, la stablecoin emitida por Tether. El análisis de la actividad en la cadena lo lideró la oficina del FBI en Albuquerque, que logró seguir los flujos de USDT hasta cuentas vinculadas a Hamás pese al uso de monederos de corta duración. En julio de 2025, el DOJ presentó una demanda civil de decomiso dirigida a cerca de 2 millones de dólares en divisas digitales conectadas con una empresa de Gaza denominada Buy Cash Money and Money Transfer Company y con su propietario, Ahmed M.M. Alaqad. Ambos ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Según la información citada, una cuenta vinculada a Buy Cash recibió al menos 4 millones de dólares destinados a operaciones de Hamás, por lo que el objetivo de decomiso de 2 millones representaba solo una recuperación parcial de un flujo mucho mayor. Además del dinero, el DOJ pasó a controlar infraestructura de internet, incluidos dominios de recaudación de fondos y servidores. "Hamás dijo que había parado". No fue así En 2023, Hamás anunció públicamente que suspendía la captación de fondos en cripto, en un contexto de mayor presión por parte de exchanges y firmas de análisis blockchain que intensificaron el marcado de direcciones vinculadas a la organización. Los datos de las actuaciones del DOJ apuntan en sentido contrario: el grupo habría seguido solicitando donaciones a través de plataformas cifradas después de esa declaración. El DOJ sostiene una campaña continuada contra redes de financiación digital de Hamás al menos desde 2020. Empresas como Chainalysis y TRM Labs desarrollan herramientas capaces de agrupar direcciones por comportamiento, identificar cuentas de depósito en exchanges y cartografiar grafos de transacciones a través de miles de saltos. La capacidad del FBI para asociar monederos rotatorios, usados durante periodos muy breves, a una única operativa afiliada a Hamás se apoya en ese tipo de analítica. Implicaciones para el cumplimiento en cripto Los exchanges y proveedores de monederos que operan con USDT a gran escala deberían anticipar un mayor escrutinio sobre transacciones con patrones de rotación o con origen en jurisdicciones sometidas a sanciones del Tesoro. El caso Buy Cash funciona como aviso: una empresa sancionada de transferencias habría procesado al menos 4 millones de dólares en fondos dirigidos a Hamás mediante direcciones identificables en la cadena, y el rastro documental se mantuvo el tiempo suficiente como para sustentar una demanda federal de decomiso. En el caso de los emisores de stablecoins, la reiterada presencia de USDT en estos procedimientos seguirá alimentando el debate sobre la capacidad de congelación a nivel de emisor. Tether ya ha congelado direcciones vinculadas a actividad ilícita en casos anteriores cuando ha recibido solicitudes de las fuerzas de seguridad.