EE. UU. sanciona a la plataforma iraní BitBank por gestionar pagos en bitcoin vinculados al tránsito por el estrecho de Ormuz

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves la inclusión del exchange iraní de criptomonedas BitBank en su lista de sanciones, al que atribuye la facilitación de pagos en bitcoin asociados al paso de buques por el estrecho de Ormuz, según CoinDesk. La medida amplía las restricciones financieras de Washington sobre Irán al ámbito de la infraestructura cripto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro indicó que, a fecha de junio de este año, una entidad denominada Hormuz Safe Marine Services Authority utilizó BitBank para mover fondos y canalizarlos hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Tesoro también señaló que la red estaría vinculada al empresario iraní Babak Zanjani, acusado de utilizar este sistema para transferir cientos de millones de dólares en bitcoin. Las autoridades estadounidenses sostienen que Hormuz Safe ya había sido señalada previamente por un esquema de cobro de comisiones asociado a la Guardia Revolucionaria, que obligaba a los buques que transitaban por la zona a contratar un seguro marítimo con cobertura frente al riesgo de incautación por parte de Irán. Además de BitBank, las sanciones alcanzan a su desarrollador, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres personas vinculadas a Zanjani. El Tesoro describe a estos actores como piezas clave en el uso de activos digitales por parte de Irán para eludir sanciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la decisión busca dejar claro que la financiación del régimen a través de criptomonedas también está sujeta a la aplicación de la normativa de la OFAC. La actuación se suma a una cadena reciente de medidas contra canales cripto relacionados con Irán. En agosto de este año, EE. UU. sancionó a Shelbit y Aban Tether, a las que acusa de ayudar a Teherán a esquivar sanciones. En junio, también sancionó a cuatro exchanges, entre ellos Nobitex, la mayor plataforma de negociación del país. En julio, el Gobierno estadounidense ordenó el congelamiento de más de 130 millones de dólares en USDt en monederos vinculados a Irán. En paralelo, Irán intenta reducir la presión financiera externa. A comienzos de este mes, el Financial Times informó de que, en un contexto de endurecimiento de sanciones estadounidenses, el banco central iraní ha relajado los controles de divisas para incentivar a las empresas a repatriar ingresos obtenidos en el exterior, incluidos fondos reintroducidos a través de canales de criptomonedas. El informe subraya que la BitBank iraní sancionada no guarda relación con el exchange japonés autorizado bitbank, inc. Este último se fundó en 2014 y fue adquirido por SBI Holdings en junio de este año. Según la información de sanciones del Tesoro de EE. UU., la BitBank iraní se creó en 2024.