El Tesoro de EE. UU. designa a A7 Network como organización criminal transnacional significativa
Resumen del mercado generado por IA
El Tesoro de EE. UU. designó a A7 Network como una importante organización criminal transnacional, y FinCEN busca restringir las transferencias que involucren a sus subagentes y obligar a los bancos a señalar los flujos relacionados. Las acusaciones incluyen la evasión de sanciones mediante actividad comercial falsificada y un token respaldado por el rublo (A7A5), además de vínculos con Irán, Rusia y la infraestructura de robo de criptomonedas de Corea del Norte. La medida incrementa el riesgo de cumplimiento y el escrutinio sobre las vías offshore y la liquidación tokenizada utilizada para la financiación ilícita.
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Según ME News, el 1 de octubre (UTC+8), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el 2 de octubre de que su campaña de sanciones económicas ha puesto en el foco a A7 Network, a la que ha designado como "Organización Criminal Transnacional Significativa". La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) prevé prohibir las transferencias de fondos en las que participen subagentes de A7 Network y exigirá a las entidades financieras identificar y comunicar las operaciones sospechosas relacionadas.
El Tesoro describe a A7 Network como una "red de banca en la sombra" vinculada a Rusia y explotada por Irán para eludir sanciones. Según el comunicado, la red habría camuflado flujos financieros sancionados o ilícitos como actividad comercial legítima mediante sociedades interpuestas, documentación comercial falsificada, registros de importación y exportación fabricados y descripciones engañosas de productos.
Las investigaciones citadas indican que los subagentes de A7 Network procesaron más de 17.000 millones de dólares en transacciones entre enero de 2025 y junio de 2026. La propia A7 Network sostiene que, a enero de 2026, tramitaba más de 2.000 operaciones diarias, con un volumen acumulado superior a 7,5 billones de rublos, equivalentes a unos 91.500 millones de dólares.
El Tesoro estadounidense afirma que la red ha sido utilizada por actores como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para canalizar flujos financieros vinculados a ventas de petróleo iraní, compras de armamento y otras actividades; uno de sus subagentes habría operado con entidades relacionadas con la "flota en la sombra" de Irán. También se acusa a A7 Network de mantener vínculos con el exchange de activos digitales iraní Nobitex y de facilitar movimientos de fondos asociados a ciberataques norcoreanos contra plataformas de criptomonedas.
El anuncio menciona además el token A7A5, un token respaldado por el rublo emitido por Old Vector LLC, que, según el Tesoro, habría sido utilizado por A7 Network para sortear sanciones y permitir que proveedores de infraestructura sancionados obtuvieran beneficios mediante la circulación del token. (Fuente: ODAILY)
