El DOJ de EE. UU. acusa al fundador de un proyecto NFT por un fraude de más de 10 millones; el token FAR se desploma un 99%

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó el 5 de agosto de la imputación de Taj Tarsha, fundador de Few and Far, por presuntos delitos de fraude de valores y fraude electrónico vinculados a una captación superior a los 10 millones de dólares para impulsar un mercado de NFT. La fiscalía sostiene que, en lugar de destinar los fondos al desarrollo del proyecto, Tarsha los habría usado para apuestas online, compras especulativas de criptomonedas y gastos personales. Tras su estreno en el mercado en mayo de 2024, el token FAR llegó a hundirse más de un 99%. Según la acusación, Tarsha era fundador y único accionista de la compañía, que no había llevado ningún producto al mercado cuando comenzó la ronda. A partir de febrero de 2022, vendió derechos sobre 95 millones de tokens FAR mediante Simple Agreements for Future Tokens (acuerdos simples para tokens futuros), recaudando más de 10 millones de dólares de al menos 67 inversores. Los materiales de la oferta indicaban que el dinero financiaría el desarrollo del marketplace de Few and Far para tokens no fungibles y que FAR circularía dentro del ecosistema. Los NFT, basados en blockchain, representan la titularidad de activos únicos, no unidades intercambiables. El fiscal federal adjunto Sean S. Buckley señaló: "Según se alega, Taj Tarsha recaudó millones de dólares de inversores prometiendo que sus inversiones se usarían para construir un mercado de tokens no fungibles, pero en su lugar traicionó su confianza al apropiarse de esos fondos para su beneficio personal". La documentación judicial describe transferencias de dinero de inversores a monederos personales poco después de recibirse, destinadas a juego online y a compras de criptomonedas de carácter especulativo. La fiscalía también afirma que Tarsha desvió cerca de 1 millón de dólares adicionales bajo la apariencia de una remuneración legítima: habría cobrado dos bonus ocultos a inversores y a un cofundador, además de un salario que él mismo reconoció como desproporcionado para una empresa sin producto y con "cero ingresos". Una auditoría interna en junio de 2023 habría sacado a la luz estos movimientos, lo que derivó en conflictos sobre las finanzas de Few and Far. El escrito sostiene que, más tarde, Tarsha recuperó el control de la tesorería, despidió a casi toda la plantilla restante y mantuvo a un único contratista trabajando para aparentar que el desarrollo del marketplace seguía en marcha. Los fiscales aseguran que el gasto personal continuó al menos durante otro año, incluyendo un préstamo para un condominio en Miami, servicios de diseño de interiores, un negocio ajeno al proyecto y su afición como DJ. El caso se enmarca en una serie de procedimientos federales relacionados con NFT en los que se cuestiona el uso de fondos de inversores frente a promesas de desarrollo. En otro asunto, los fiscales acusaron a dos hombres por un supuesto "rug pull" de 22 millones de dólares ligado a proyectos de activos digitales comercializados entre inversores. Un caso separado, Evolved Apes, se centró en acusaciones de que a compradores de NFT se les prometió el desarrollo de un videojuego antes de que los ingresos del proyecto fueran transferidos fuera; en ese expediente se presentaron cargos contra tres ciudadanos británicos. Sobre FAR, los fiscales indican que Tarsha lanzó el token en mayo de 2024, más de dos años después de que los primeros inversores pagaran por los derechos sobre el activo. Desde entonces, su valor se ha desplomado más de un 99%. La acusación añade: "Cuando finalmente lanzó el token FAR en mayo de 2024, era prácticamente inútil y poco después dejó de negociarse". Tarsha, de 34 años y residente en Miami, se enfrenta a un cargo de fraude de valores y otro de fraude electrónico; cada uno conlleva una pena máxima legal de 20 años. Fue detenido el 6 de junio. El patrón descrito guarda similitudes con el caso Clucoin, en el que el fundador Austin Michael Taylor reconoció haber desviado 1,14 millones de dólares de fondos de inversores y haberlos utilizado en casinos online. En otro proceso penal relacionado con criptoactivos, los fiscales federales lograron una condena de nueve años en un caso que implicó más de 10 millones de dólares recaudados a inversores mediante alegaciones sobre pericia en trading y protección del principal.