Las propuestas de congelación de Tether tardan más de dos horas en ejecutarse; direcciones de alto riesgo aprovechan la ventana de tiempo

ChainCatcher informó que @DarcyAri, cofundador de FlashRescue, señaló en X que, durante una investigación conjunta reciente con socios, mientras Tether tramitaba una propuesta para congelar una dirección, se produjeron transferencias desde una de las direcciones implicadas, lo que redujo el importe finalmente bloqueado. Tras una revisión adicional, FlashRescue concluyó que no se trataba de un caso aislado. Con datos hasta el 3 de agosto de 2026, el análisis de 2.955 eventos de congelación de Tether en las redes Ethereum y TRON muestra que, entre direcciones de riesgo vinculadas a sanciones a entidades, fraude, blanqueo de capitales, jurisdicciones incluidas en listas negras del GAFI (FATF) y ataques maliciosos, 60 direcciones vaciaron sus activos y completaron transferencias preventivas antes de que el congelamiento se ejecutara oficialmente, con una salida neta total de 20.429.847 USDT. De media, estas transferencias comenzaron 13 minutos y 59 segundos después de presentarse la propuesta de congelación y se completaron en 15 minutos y 15 segundos. Además, 113 direcciones movieron parte de sus activos antes de la ejecución del congelamiento, por un importe aproximado de 35,52 millones de USDT. Según el mismo análisis, Tether tarda de media 2 horas, 16 minutos y 15 segundos desde la presentación de una propuesta de congelación hasta su ejecución oficial, lo que abre una brecha relevante entre el anuncio público y la aplicación efectiva. Como ejemplo, el 3 de julio se observó un conjunto de direcciones que fue concentrando fondos de forma secuencial en una única dirección antes de volver a fragmentarlos. Estos episodios sugieren que determinadas direcciones de alto riesgo podrían estar monitorizando activamente las propuestas de congelación de Tether y aprovechando el retraso entre su divulgación y la congelación efectiva para adelantar transferencias. Este funcionamiento reduce la eficacia del bloqueo de activos y diluye el impacto de las sanciones, las medidas antiblanqueo y la cooperación con las fuerzas de seguridad.