Corea del Sur amplía la "travel rule" a todas las transferencias cripto a partir del 20 de agosto
Resumen del mercado generado por IA
Corea del Sur aplicará requisitos de intercambio de datos de la "travel rule" a todas las transferencias de cripto de exchange a exchange a partir del 20 de agosto, eliminando el umbral de 1 millón de wones y endureciendo los controles AML al suprimir las lagunas de división de transferencias. Esto incrementa las cargas de cumplimiento y puede reducir los flujos sin fricción entre plataformas nacionales, mientras que las retiradas a autocustodia se enfrentarán a un régimen de verificación de propiedad basado en el riesgo. El impulso de Corea para que el GAFI elimine los umbrales globales incrementa el riesgo de convergencia regulatoria.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
BTC/USDT+0.87%
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● Neutral
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Corea del Sur extenderá desde el 20 de agosto la aplicación de la "travel rule" a todas las transferencias entre exchanges de criptomonedas del país, sin importar el importe. La medida elimina el umbral actual de 1 millón de wones (aprox. 730 dólares).
Plataformas como @Official_Upbit y @BithumbOfficial deberán recopilar y compartir en cada operación los datos del ordenante y del beneficiario. El regulador busca cerrar una brecha de blanqueo que, a su juicio, se mantenía mediante el fraccionamiento de transferencias.
En el caso de retiradas a carteras de autocustodia, el marco será basado en riesgo y no aplicará íntegramente la norma: se exigirán comprobaciones de titularidad y un escrutinio adicional en las transferencias consideradas de mayor riesgo.
Seúl también ha instado al GAFI (@FATFNews) a eliminar el umbral a escala global. De prosperar, el enfoque surcoreano de "umbral cero" pasaría de ser una excepción a convertirse en referencia.
