Un senador de EE. UU. exige a Cantor Fitzgerald documentación sobre Tether y los beneficios de la familia Lutnick

Cantor Fitzgerald, custodio de las reservas del stablecoin más grande del mundo, USDT, ha quedado bajo el foco del Senado de Estados Unidos. El senador demócrata Richard Blumenthal, miembro de mayor rango de la minoría en el Subcomité Permanente de Investigaciones, envió el jueves una carta con 13 preguntas a la firma de Wall Street para que entregue registros sobre su relación comercial con Tether, emisor de USDT, y aclare cuánto dinero obtuvo la familia del secretario de Comercio, Howard Lutnick. Blumenthal sostiene que la relación "lucrativa" de Cantor con Tether podría afectar a la seguridad nacional. La misiva, dirigida al presidente de Cantor y a Brandon Lutnick —hijo de Howard Lutnick—, es una solicitud de información, no una citación, y fija como fecha límite de respuesta el 23 de octubre. El senador no acusa a la firma de infringir ninguna ley concreta ni presenta conclusiones de mala conducta. El escrito enmarca la investigación de la minoría en el "uso ilícito de criptomonedas" y en posibles conflictos de interés y transferencias indebidas de beneficios entre la administración Trump y compañías del sector. Entre las cuestiones planteadas figuran cómo verifica Cantor que Tether cumple con las sanciones estadounidenses y la normativa contra el blanqueo de capitales, así como los mecanismos para detectar infracciones de leyes bancarias y de sanciones. Blumenthal afirma, basándose en informaciones publicadas y en trabajos previos de su equipo, que Tether habría obtenido "innumerables" rendimientos por intereses e inversiones a partir de stablecoins empleadas en actividades ilegales, y que Cantor también se habría beneficiado de su vínculo con la empresa. Según la carta, desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, Lutnick habría ganado más de 2.500 millones de dólares, incluidos 1.920 millones en dividendos de Cantor. En el mismo periodo, la participación del 5% de Cantor en Tether habría pasado de 600 millones de dólares a cerca de 10.000 millones, y la firma además habría cobrado decenas de millones de dólares al año en comisiones por custodiar los activos de Tether. Cantor actúa como custodio de las reservas que respaldan cada USDT en circulación —efectivo y otros activos—. Blumenthal subraya que, aunque Tether dice operar en El Salvador, "la gran mayoría de sus activos" estaría en Estados Unidos y bajo custodia de Cantor. Howard Lutnick dirigió Cantor hasta su confirmación como secretario de Comercio por el Senado en febrero de 2025; actualmente la presidencia la ocupa su hijo Brandon. El senador también pide detalles sobre préstamos o estructuras legales para entender cómo Lutnick traspasó la propiedad de activos a sus hijos. Esta petición se alinea con un préstamo de Tether previamente reportado, concedido a un fideicomiso para los cuatro hijos de Lutnick, por un importe no divulgado y en fechas próximas a la recompra por parte de los hijos de las participaciones de su padre en Cantor. En abril, las senadoras Elizabeth Warren y Ron Wyden ya plantearon preguntas sobre este asunto a Lutnick y a Tether. Diez días antes del envío de la carta, el personal demócrata del subcomité publicó el informe "Tether Tied to Terrorism". El documento concluye que el 84% de 846 monederos de criptomonedas sancionados o señalados para incautación por su relación con Irán y sus proxies utilizaban solo o casi exclusivamente USDT. Las cifras difieren según las listas: el 87% de 757 monederos identificados por la unidad israelí CounterTerrorism Finance Unit usaban principalmente USDT, frente al 57% de 101 monederos designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Tether tiene capacidad para congelar monederos e impedir transferencias de tokens. La compañía comunicó ese mismo día que este año ha bloqueado aproximadamente 550 millones de dólares vinculados a Irán, incluidos 344 millones en abril y más de 130 millones en julio. El comunicado no respondió de forma directa al informe. Blumenthal solicita además acceso a registros personales de Howard Lutnick relacionados con Tether durante su etapa en Cantor, incluyendo "cualquier conversación con la Casa Blanca o con agencias reguladoras estatales y federales sobre Tether, así como actividades de lobby realizadas en nombre de Tether". Otras preguntas abarcan las políticas de verificación de identidad de clientes de Cantor, si la firma valoró terminar la relación con Tether y sus contactos con el Comité Asesor de Activos Digitales del presidente. La carta exige respuesta antes del 23 de octubre y pide a Cantor que preserve todos los documentos, registros y comunicaciones vinculados a su relación con Tether durante el periodo analizado.