Reuters destapa una red iraní de cripto de 4.000 millones de dólares canalizada a través de una pantalla en Dubái

Una investigación de Reuters sitúa en el centro de un presunto canal de financiación en criptomonedas a Shelbit, una plataforma de intercambio sin licencia radicada en Dubái, que habría procesado al menos 4.000 millones de dólares para intereses iraníes desde mayo de 2024. Según el reportaje, el flujo se alimentaba desde una red ilegal de apuestas con unos 2.000 sitios, promocionados por "influencers" iraníes con millones de seguidores, que convertían los fondos en cripto y los enviaban a Shelbit. Reuters vincula también a la operativa al banco central de Irán y a monederos asociados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) conectados con los mercados globales de criptoactivos. El seguimiento de las transacciones atribuye a Shelbit la recepción de 125 millones de dólares procedentes del banco central iraní y 20 millones de dólares de una presunta operación iraní de minería de bitcoin. El regulador de Dubái ordenó la semana pasada el cese de actividad de la plataforma, mientras que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) indicó que se toma los hallazgos en serio. En el mismo periodo, más de 676 millones de dólares habrían salido de Shelbit hacia Binance, de acuerdo con la investigación. Binance aseguró que su programa de cumplimiento bloqueó las cuentas relacionadas y las notificó a las fuerzas del orden.