La versión estadounidense de Polymarket sufre una ola de fraude con tarjetas de débito; su CEO sugiere asumir posibles multas
Resumen del mercado generado por IA
Las denuncias de fraude a gran escala con tarjetas de débito en la plataforma estadounidense de Polymarket y la supuesta postura de "crecer ahora, pagar multas después" aumentan el riesgo regulatorio y de cumplimiento en torno a los mercados de predicción adyacentes a las criptomonedas. Si se valida, esto podría presionar las infraestructuras de pago, incrementar los contracargos y la reducción de riesgo por parte de los procesadores, y endurecer el alta de usuarios y los límites en recintos similares, reduciendo la actividad y la liquidez a corto plazo allí donde los accesos fiat son centrales.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
DEBIT/USDT-9.21%
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Según ChainCatcher, en febrero la empresa encargada de procesar los pagos con tarjeta de débito para la plataforma de apuestas Polymarket en EE. UU. alertó de que la aplicación estaba siendo "inundada" por actividad fraudulenta. Los atacantes vinculaban a cuentas de Polymarket en Estados Unidos tarjetas de débito robadas para realizar apuestas y, después, retirar fondos hacia tarjetas "limpias" o cuentas bajo su control. El objetivo habría sido sustraer al menos 10 millones de dólares.
El procesador llegó a rechazar más del 80% de los depósitos por considerarlos fraudulentos, un nivel muy superior al estándar del sector, situado en torno al 1%. Empleados de Polymarket trasladaron sus preocupaciones al consejero delegado, Shayne Coplan. Fuentes internas aseguran que el equipo de cumplimiento normativo quedó sorprendido por la respuesta: seguir priorizando el crecimiento y pagar multas si los reguladores detectaban el problema.
