Un sospechoso de blanqueo en Reino Unido compra 100 millones de dólares en tokens WLFI; hasta 75 millones irían a entidades de la familia Trump

The New York Times situó este 10 de agosto bajo el foco al proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), al atribuir su mayor compra pública conocida de tokens a un empresario investigado en el Reino Unido por presunto blanqueo de capitales. Según la investigación, el comprador de 100 millones de dólares en tokens de gobernanza WLFI fue Guo Renzhou (Guren \u0022Bobby\u0022 Zhou). La operación se cerró en junio de 2025 a través de Aqua 1, un fondo registrado en Emiratos Árabes Unidos. El periódico cita a autoridades británicas para señalar que, a cierre de julio de 2026, la investigación sigue abierta y Guo no ha sido acusado formalmente. La compra se habría ejecutado en dos tramos, de acuerdo con el análisis de la firma Arkham Intelligence sobre registros on-chain. En enero de 2025, una cartera vinculada a Web3Port adquirió 20 millones de dólares en WLFI. En junio de 2025, otra cartera atribuida a Aqua 1 compró 80 millones de dólares, hasta completar 100 millones. The New York Times afirma haber verificado la conexión entre ambas entidades mediante documentación corporativa: una sociedad de Web3Port registrada en las Islas Vírgenes Británicas cambió su nombre a Aqua 1 GP Limited y, unas dos semanas después, Aqua 1 anunció la compra de 100 millones de dólares en WLFI. Aqua 1 había negado públicamente vínculos con Web3Port, sin concretar qué parte de la información consideraba incorrecta. Por su parte, Web3Port había comunicado con anterioridad una inversión de 10 millones de dólares en WLFI poco después de la toma de posesión de Trump en enero de 2025. El reportaje también detalla el impacto económico para la familia Trump. Bajo el esquema de reparto de ingresos de WLFI, hasta 75 millones de los 100 millones de la compra se canalizarían hacia DT Marks DEFI LLC, entidad controlada por Donald Trump y sus tres hijos, lo que equivale al 75% de los ingresos por ventas de tokens. La operación también beneficiaría a la familia del cofundador de WLFI, Zach Witkoff, cuyo padre, Steve Witkoff, ejerce actualmente como enviado especial en la Administración Trump. La última declaración financiera de Trump recoge ingresos superiores a 65,6 millones de dólares por la venta de participación en WLF Holdco y 236,25 millones de dólares por la asignación de tokens WLFI. Además, el diario señala que Eric Trump se reunió con Guo Renzhou en Dubái para hablar de la inversión, tras lo cual Guo describió el acuerdo como \u0022participación en el proyecto de criptomonedas de la familia Trump\u0022. Sobre el origen de los fondos, The New York Times afirma que no pudo verificar la procedencia última de los 100 millones de dólares. El medio repasa los negocios previos de Guo en el Reino Unido y sostiene que terminaron en fracaso, incluida una empresa minorista de suelos que entró en un proceso de reestructuración sin devolver alrededor de 5 millones de dólares adeudados a una compañía de su padre. Más tarde, Guo impulsó en el ámbito cripto el proyecto Caduceus, que recaudó unos 7,6 millones de dólares, pero cuyos tokens eran casi inútiles para 2024. Caduceus había asegurado contar con apoyo de China Merchants Securities UK y del Bin Zayed Group, fundado por un miembro de la familia real de Abu Dabi. Ambas organizaciones declararon al diario que esas afirmaciones eran \u0022no autorizadas y materialmente falsas\u0022. En 2024, Guo se trasladó de Londres a Abu Dabi y pasó a vincularse con Web3Port y posteriormente con Aqua 1, lo que, según el reportaje, impulsó a ambas entidades como compradores relevantes de tokens WLFI. En paralelo, tribunales chinos dictaron resoluciones civiles contra Guo por unos 19,4 millones de RMB (aproximadamente 2,4 millones de dólares) por préstamos impagados. El artículo recoge advertencias de expertos en cumplimiento normativo. Patrick Prinz, director de operaciones de la firma de investigación de crimen cripto Recoveris, dijo al diario que el perfil de Guo debería haber activado exigencias de documentación antilavado antes de que WLFI recibiera fondos. Entre las señales de alerta citó múltiples fracasos empresariales, acceso repentino a grandes sumas, el volumen de las operaciones y la investigación en curso, un conjunto que, según él, alcanzaría el umbral para una comunicación AML. Prinz añadió que las normas internacionales catalogan a Trump y su familia como Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que exige el máximo nivel de escrutinio. The New York Times también señala que Guo presentó su inversión en WLFI como un aval reputacional, exhibiendo fotos con los Trump en conferencias en Dubái y Abu Dabi y describiendo a Aqua 1 como el mayor inversor de WLFI con \u0022credibilidad verificable\u0022. El ex comandante supremo aliado de la OTAN Wesley Clark indicó al diario que su equipo realizó comprobaciones cuando fue contactado para un evento y decidió cortar la interlocución. Su equipo trasladó a los representantes de Guo: \u0022No hablaremos con ustedes\u0022. La atención política no se limita a este caso. En junio de 2026, cinco senadores demócratas pidieron al líder del comité republicano una audiencia sobre la inversión de 500 millones de dólares en WLFI por parte de Aryam Investment 1. Aryam está respaldada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de Seguridad Nacional de Emiratos Árabes Unidos. En una carta que citaba un reportaje de The Wall Street Journal, los senadores cuestionaron si la operación podría implicar conflictos de interés entre capital extranjero y la Administración Trump. La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly reiteró que Trump no tiene conflicto de interés. El portavoz de WLFI, David Wachsman, sostuvo que la compañía cumple la legislación aplicable y mantiene un programa de cumplimiento que \u0022cumple o supera los estándares del sector\u0022. Rechazó revelar si WLFI conocía el origen de los fondos de Guo. Tras el reportaje del NYT, el token WLFI cotizaba en 0,05295 dólares, sin cambios en el día, mientras el volumen negociado en 24 horas se disparó un 57%. En el plano judicial, el inicio del juicio penal contra dos empleados de Guo está programado para 2028; uno de los acusados ya se declaró culpable.