El DOJ incauta una cuenta de Huione Cloud vinculada a 7.200 millones de dólares en ganancias de fraude con criptomonedas
Punto clave: El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) incautó una cuenta de computación en la nube utilizada por filiales del grupo camboyano Huione Group. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva señaló que la cuenta formaba parte de una infraestructura tecnológica que habría permitido transferir, mover y ocultar miles de millones de dólares procedentes de fraudes.
Según el FBI, a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), ciudadanos estadounidenses reportaron en 2025 más de 7.200 millones de dólares en pérdidas por fraudes de inversión en criptomonedas. La incautación se enmarca en la Operation Riptide y llega tras la designación realizada el año pasado por FinCEN de Huione Group como "preocupación principal" en materia de blanqueo de capitales bajo la USA Patriot Act. El departamento añadió que HPay Service PLC ya ha sido reconocido como parte de Huione Group.
Por qué importa: La presión sobre la infraestructura utilizada para el lavado puede recortar el acceso a canales de pago ilícitos y elevar las exigencias de cumplimiento en el conjunto de los proveedores de servicios cripto.
Sentimiento de mercado: Neutral, impulsado por el frente regulatorio.
Motivo: La incautación de una cuenta en la nube vinculada a Huione y asociada a miles de millones en ganancias de fraude refuerza la confianza en el cumplimiento normativo, pero no altera de forma directa la liquidez general del mercado.
Casos comparables: En abril de 2022, autoridades de EE. UU. y Alemania incautaron infraestructura de Hydra Market y confiscaron aproximadamente 25 millones de dólares en Bitcoin, lo que desarticuló un gran mercado ilícito y su red de apoyo para el blanqueo. (Justice Department) En el caso de Hydra se clausuró un mercado; en el de Huione, la actuación se centra en una cuenta de computación en la nube y no indica que se haya desmantelado toda la red.
Efecto arrastre: El aumento de la presión policial sobre la infraestructura de lavado puede llevar a intermediarios de pago y proveedores de servicios blockchain a endurecer el filtrado de monederos. Si se identifican o incautan más activos e infraestructura vinculados a Huione, los efectos de cumplimiento podrían hacerse más visibles en los servicios conectados a flujos de transacciones ilícitas.
Oportunidades y riesgos
Oportunidades: Si la Operation Riptide deriva en nuevas medidas, los proveedores de infraestructura orientados al cumplimiento podrían ver una mayor demanda por parte de plataformas sensibles al riesgo.
Riesgos: Si los flujos ilícitos se desplazan a canales alternativos tras la incautación, las plataformas con controles más débiles podrían afrontar un mayor riesgo operativo y regulatorio.
