China incorpora el soborno con criptomonedas a sus objetivos nacionales de lucha contra la corrupción

Las autoridades chinas han incluido formalmente el uso de criptomonedas en casos de soborno y corrupción entre sus objetivos de lucha contra la corrupción. También han pedido reforzar la persecución de esta práctica, según informaciones de crypto.news, BeInCrypto y Crypto News Flash. La medida sitúa las conductas irregulares relacionadas con los criptoactivos junto a otras áreas prioritarias de la agenda anticorrupción del país. El paso refleja la preocupación por la facilidad con la que los activos digitales pueden servir para mover pagos ilícitos. Las transacciones con criptomonedas cruzan fronteras con rapidez y, según el activo y la plataforma, ofrecen más anonimato que las transferencias bancarias tradicionales. Esa combinación resulta atractiva para quien busca ocultar sobornos o blanquear el producto de la corrupción. China mantiene desde 2021 una de las posturas regulatorias más estrictas del mundo frente a las criptomonedas. Ese año prohibió el comercio interno de criptomonedas y ordenó el cierre de la minería de criptomonedas en todo el país. Pese a la prohibición, las autoridades han seguido enfrentando delitos financieros vinculados a criptoactivos, incluidos casos en los que participan funcionarios y entidades estatales. La inclusión del soborno con criptomonedas en la lista anticorrupción indica que los reguladores chinos consideran el problema persistente, no menguante. También apunta a que las restricciones al comercio interno no han eliminado el papel de los criptoactivos en las finanzas ilícitas dentro de China. Los organismos de control podrían recibir ahora mandatos y recursos más claros para perseguir estos casos de forma específica. El anuncio llega en un contexto de endurecimiento global de la supervisión sobre el uso de criptomonedas en delitos financieros. Estados Unidos y la Unión Europea han ampliado en los últimos años los requisitos contra el blanqueo de capitales para exchanges y custodios. El enfoque chino es distinto: combina una prohibición absoluta del comercio con una actuación anticorrupción dirigida, en lugar de depender de intermediarios autorizados para vigilar las transacciones. La información disponible no detalla mecanismos concretos de aplicación, cifras de casos ni nombres de implicados. Tampoco está claro si la ofensiva implicará nueva legislación, una ampliación de las facultades de investigación o simplemente una mayor prioridad dentro de los organismos anticorrupción existentes. Es probable que se conozcan más detalles a medida que las autoridades ejecuten la directriz. Impacto de mercado Es poco probable que el anuncio mueva por sí solo los precios globales de las criptomonedas, dado que la prohibición china ya limita la participación en el mercado interno. Una persecución más intensa podría afectar a las redes extrabursátiles (OTC) y a los canales informales que han persistido pese a la prohibición, con el posible efecto de reducir ciertos flujos de capital hacia y desde China a través de activos digitales. En un plano más general, la medida se suma a la tendencia de los gobiernos a tratar el anonimato de las criptomonedas como un riesgo de corrupción y blanqueo que exige respuestas específicas. Esa visión puede influir en cómo otras jurisdicciones abordan la supervisión de los criptoactivos ligada a la integridad del sector público, incluso en un contexto de adopción generalizada creciente en otros lugares. La decisión de China de perseguir formalmente el soborno con criptomonedas subraya el recelo de Pekín hacia los activos digitales, incluso años después de la prohibición del comercio. Los efectos prácticos de la directriz dependerán de detalles de aplicación aún no divulgados. Preguntas frecuentes ¿Significa esto que el comercio de criptomonedas está nuevamente prohibido en China? No. China ya prohibió el comercio interno y la minería de criptomonedas en 2021. Esta nueva medida se dirige al uso de criptomonedas específicamente en casos de soborno y corrupción. ¿Por qué se usarían criptomonedas para sobornar si su comercio está prohibido? Las prohibiciones comerciales no eliminan por completo el acceso a estos activos. Los informes indican que funcionarios y otras partes han seguido utilizando activos digitales para mover pagos ilícitos pese a las restricciones. ¿Qué medidas de control ha anunciado China? La información disponible señala un llamamiento a intensificar la represión y la inclusión del soborno con criptomonedas en la lista de objetivos anticorrupción. No se han detallado leyes nuevas ni mecanismos de aplicación. ¿Cómo se compara con los esfuerzos contra el blanqueo en otros países? Muchas jurisdicciones, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, han endurecido las normas contra el blanqueo de capitales aplicables a los exchanges de criptomonedas. El enfoque de China es distinto: combina la prohibición del comercio con una persecución anticorrupción específica, en lugar de apoyarse en intermediarios regulados. Información original de AltcoinGordon, escrita por Amelia Brooks. Republicado con autorización. El original puede consultarse en AltcoinGordon.