La CFTC veta de por vida al fundador de Celsius de los mercados de materias primas en EE. UU.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos obtuvo una orden judicial definitiva en el caso civil contra Alex Mashinsky, fundador y ex consejero delegado de Celsius, que pone fin a la acción de ejecución relacionada con el colapso de la plataforma y le prohíbe de forma permanente operar en los mercados de materias primas regulados en EE. UU.
Según la orden de consentimiento firmada por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Mashinsky queda permanentemente impedido de infringir determinadas disposiciones antifraude de la Commodity Exchange Act y vetado de participar en actividades de negociación o de registro en mercados de commodities regulados en el país. La restricción se amplía a requisitos de elegibilidad: no podrá actuar como director, empleado, directivo ni agente de ninguna entidad registrada ante la CFTC.
El supervisor indicó que la medida cautelar resuelve las reclamaciones pendientes que mantenía contra Mashinsky. El origen del caso se remonta a la quiebra de Celsius. En julio de 2023, la CFTC presentó una demanda en la que acusaba a Mashinsky de engañar a los clientes sobre la seguridad, la rentabilidad y el estatus regulatorio de la plataforma de préstamos cripto. De acuerdo con la denuncia, Celsius agrupó criptoactivos de clientes y los destinó a estrategias cada vez más arriesgadas mientras seguía asegurando a los usuarios que sus fondos estaban a salvo. La CFTC sostiene que Celsius llegó a captar aproximadamente 20.000 millones de dólares en activos de clientes antes de declararse en bancarrota.
En paralelo, el frente penal ya quedó resuelto. Mashinsky se declaró culpable en diciembre de 2024 de un cargo de fraude en materias primas y otro de fraude de valores. En mayo de 2025, el tribunal lo condenó a 12 años de prisión, le impuso una multa de 50.000 dólares y ordenó el decomiso de aproximadamente 48,4 millones de dólares en activos.
Con el cierre de este procedimiento civil de la CFTC, avanza la resolución de las principales responsabilidades regulatorias vinculadas al colapso de Celsius.
