Se intensifica la investigación en Argentina sobre $LIBRA: congelan 25 cuentas cripto y reclaman datos a grandes exchanges
Resumen del mercado generado por IA
Según se informa, un juez federal argentino congeló 25 cuentas de criptomonedas vinculadas a la investigación de $LIBRA y ordenó a múltiples grandes exchanges que proporcionaran KYC, registros de IP, datos bancarios e historiales de transacciones. El caso, vinculado a la promoción previa del token por parte del presidente Milei, refuerza el escrutinio regulatorio y de las fuerzas del orden sobre el cumplimiento de los exchanges y el rastreo de carteras. A corto plazo, esto eleva el riesgo jurisdiccional y de contraparte percibido en los distintos mercados de criptoactivos.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
BTC/USDT-1.81%
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La investigación en Argentina sobre el token $LIBRA entra en una nueva fase. Un juez federal habría ordenado el bloqueo de 25 cuentas de criptomonedas y ha requerido a Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex la entrega de documentación de identificación (KYC), registros de IP, datos bancarios y el historial completo de transacciones, según Wu Blockchain.
De acuerdo con los investigadores, los fondos vinculados a las llamadas "Team Libra Wallets" podrían haberse estructurado de forma deliberada para dificultar su rastreo. La causa se reactivó tras la promoción del token por parte del presidente Javier Milei en X en febrero de 2025.
