美國運通涉2014年6月至2025年5月疑似貿易洗錢交易約130億美元 遭罰3.5億美元

美國貨幣監理署（OCC）發現，美國運通國民銀行（American Express National Bank）於2014年至2025年間處理了約130億美元疑似以貿易為基礎的洗錢活動，並因《銀行保密法》/反洗錢（BSA/AML）計劃失效，透過同意令（consent order）施加3.5億美元罰款，同時亦受到聯邦儲備局類似的審查。該執法行動提高合規、訴訟及營運整改風險，可能對該公司短期股權情緒及風險溢價構成壓力，並進一步影響面對更嚴格反洗錢監管的金融股。