美國財政部制裁伊朗比特幣交易所BitBank 指協助霍爾木茲海峽'通行費'付款

CoinMarketCap報道，美國財政部把伊朗加密貨幣交易所BitBank列入制裁名單，指該平台協助處理與霍爾木茲海峽船舶'安全通行費'相關的比特幣付款，並代表伊朗轉移大額數碼資產資金。美方指控BitBank涉處理霍爾木茲通行費款項。 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，自今年6月起，所謂"Hormuz Security Maritime Services Authority"一直透過BitBank轉移其收取的款項。該機構早前被指要求過境船隻以比特幣支付費用，以換取通行權。美國財政部稱，這類費用安排已於今年7月被納入制裁範圍，今次行動則進一步針對其背後的加密貨幣基建。 財政部指，數以億美元計的比特幣資金流向伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）。按美方說法，BitBank在6月至7月期間被用作向該部隊轉移價值數以億美元計的比特幣。財政部並把BitBank定性為伊朗利用數碼資產規避制裁的網絡一部分。 財政部長Scott Bessent表示，以加密貨幣資助伊朗政權並不超出OFAC執法範圍，任何支持該政權的實體都有可能面臨制裁；相關個人及科技公司亦被列入名單，行動同時涵蓋多名與BitBank有關的人士。 財政部指出，BitBank由伊朗金融人物Babak Zanjani控制，該人士已於今年1月被列入OFAC制裁名單。同被制裁的包括為BitBank開發軟件的Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及Dot One Value Creation Group的三名高層：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein、Seyed Adel Heidari。 美國財政部表示，上述實體是根據第13902號行政命令（Executive Order 13902）作出指定；美國政府已於今年8月擴大該行政命令的適用範圍，涵蓋伊朗數碼資產業務的營運者。被列名的個人與機構在美國境內的資產將被凍結；通常由其持有50%或以上的實體亦會受限制。非美國公司如與其有業務往來，或面臨次級制裁。 是次制裁屬美國財政部於8月下旬公布的"Economic Isolation Initiative"一部分，目標是切斷伊朗餘下對外經濟渠道，並與歐洲、英國及海灣地區合作夥伴協調執行。