美國財政部制裁哈馬斯融資網絡 指透過加密貨幣轉移逾200萬美元

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）10月2日宣布，對一個為哈馬斯籌措資金的網絡實施制裁。當局指該網絡藉由"幌子慈善組織"及加密貨幣錢包，向哈馬斯轉移逾200萬美元，行動屬聯邦調查局（FBI）主導的跨司法管轄區執法。 是次列入制裁名單者包括：哈馬斯軍事組織卡桑旅（Al-Qassam Brigades）一名駐加沙的營副指揮官Saleem Abdallah Saleem al-Zaq；兩名在法國的籌款人Faouzi Barika及Amel Oualid；以及由兩人操控的兩間組織Association Baraka與Ensemble C Mieux。 財政部表示，al-Zaq負責監督一個金融網絡，透過匯款服務商（money services businesses）及加密貨幣錢包為哈馬斯轉移資金。當局亦提到，al-Zaq同時在哈馬斯媒體辦公室擔任攝影師，並曾出席接近高層官員的官方活動，反映其在組織內獲高度信任。 就資金流向而言，財政部指在2020年至2026年間，Barika、Oualid及al-Zaq合共為哈馬斯募集逾200萬美元，其中約150萬美元是在2023年10月7日以色列遇襲事件後取得。兩名籌款人其後向al-Zaq轉出數十萬美元的加密貨幣；財政部稱，相關款項再被導入卡桑旅。al-Zaq亦曾在個人社交媒體宣傳兩人的捐款帳戶。 美國財長Scott Bessent在公告中表示，哈馬斯等恐怖組織依賴精密的金融協助者與詐騙式安排，藉以利用公眾維持運作，財政部將持續識別、孤立並追究向哈馬斯提供"金融生命線"的人士及機構。 是次個案亦延續美國近月針對加密貨幣涉規避制裁的執法走向。當局本周剛將Tren de Aragua網絡列入制裁名單，指其把ATM劫案所得透過加密貨幣清洗；此前美方亦曾扣押與哈馬斯相關的56萬美元加密貨幣。 相關制裁根據經修訂的第13224號行政命令頒布。被點名的個人及實體在美資產將遭凍結；外國金融機構如明知而為其促成重大交易，或面臨"二級制裁"風險。