美國財政部將 A7 Network 列為重大跨國犯罪組織

Odaily Planet Daily 報道，美國財政部於 10 月 1 日公布最新經濟制裁措施，將 A7 Network 指定為"重大跨國犯罪組織"。財政部轄下金融犯罪執法網絡（FinCEN）擬禁止涉及 A7 Network 分代理的資金轉移，並要求金融機構識別及申報相關可疑交易。 美國財政部指，A7 Network 為與俄羅斯相關的"影子銀行"網絡，並被伊朗利用以規避制裁；其做法包括透過第三方公司、偽造貿易文件、捏造進出口紀錄及誤導性產品描述，把受制裁或非法資金流偽裝成正常商業活動。 調查顯示，A7 Network 的分代理在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期間處理的交易金額逾 170 億美元。A7 Network 則聲稱，截至 2026 年 1 月，其每日處理逾 2,000 宗交易，累計交易量超過 7.5 萬億盧布，折合約 915 億美元。 財政部表示，該網絡曾被包括伊朗伊斯蘭革命衛隊在內的實體用於資金調度，涉及伊朗石油銷售及武器採購等活動；其中一名分代理據報曾與與伊朗"影子船隊"相關的實體進行交易。A7 Network 亦被指與伊朗數字資產交易平台 Nobitex 有關，並協助處理與北韓對加密貨幣交易所發動網絡攻擊相關的資金轉移。 公告亦提及由 Old Vector LLC 發行、以盧布掛鈎的 A7A5 Token。美國財政部稱，A7 Network 曾利用該代幣規避制裁，並讓受制裁的基建服務供應商透過代幣流通獲利。