美國司法部提出民事沒收訴訟，鎖定涉跨國詐騙網絡的2,500萬美元加密資產

美國司法部（DOJ）再度就疑涉非法資金的加密資產採取行動。檢方已提出民事沒收（civil forfeiture）訴訟，要求沒收超過2,500萬美元的代幣，指其與國際詐騙及洗錢網絡有關。 事件發生之際，加密詐騙的規模持續擴大。按司法部數據，單在2025年，加密騙案受害人損失已超過72億美元，凸顯此次2,500萬美元沒收標的在整體損失面前所佔比例。 這宗訴訟延續了2025年6月一宗具指標性的案件：司法部當時就逾2.25億美元、涉嫌與加密投資詐騙相關的代幣提出民事沒收申請，並形容該次行動為美國特勤局（US Secret Service）歷來最大規模的同類扣押。 司法部旗下、專責打擊東南亞詐騙營運的Scam Center Strike Force一直是相關扣押行動的主要推動力量。該小組多次凍結涉及東南亞地區詐騙計劃的數以百萬計代幣；該區大型詐騙園區運作早有記錄。 就本次2,500萬美元案件，當局暫未公開具體被告、錢包地址或代幣種類。民事沒收案件常在不點名個別嫌疑人的情況下推進，特別是在調查初期、執法部門仍在梳理整個網絡之際。 在加密資產情境下，民事沒收的運作方式與傳統扣押有所不同：政府一般是針對"財產本身"提出訴訟，而非必然針對某一名個人。司法部會向聯邦法院提交申訴，主張相關代幣屬犯罪得益，並申請把資產所有權轉移至政府名下。 區塊鏈分析公司在此類案件中扮演關鍵角色。透過追蹤交易紀錄、比對已知詐騙地址、交易所或混幣服務（mixer）等線索，分析工具可協助把錢包與犯罪活動建立關聯，為檢方提供支持扣押所需的取證基礎。司法部在多宗案件中倚重這套基建；2025年6月涉2.25億美元的行動亦顯示追蹤能力已相當成熟。 以東南亞為據點的詐騙營運——常被稱為"殺豬盤"（pig butchering）——已成為全球大型加密詐騙損失的主要來源。此類計劃一般先在網上與受害人長時間建立關係，再引導其投向虛假的投資平台；受害人轉出真實加密資產，但平台本身並不存在。資金隨後以極快速度在多層錢包間流轉，亦正因如此，區塊鏈分析才會成為聯邦調查工作中不可或缺的操作工具。