美國司法部扣押逾56萬美元加密資產 指與哈馬斯及卡桑旅有關

美國司法部多年來一直循區塊鏈資金流追查恐怖組織資金。最新行動顯示，哈馬斯的加密貨幣籌款運作比其公開說法更持續。 美國司法部（DOJ）與聯邦調查局（FBI）於2026年9月1日公布聯合行動，扣押超過56萬美元的數碼資產，指涉哈馬斯及其軍事分支卡桑旅（AlQassam Brigades）。同時，執法部門接管並關閉該組織用作收取捐款的相關網域與伺服器。 扣押行動的具體脈絡可追溯至2025年3月，調查人員首先扣押約201,400美元，資金連結至一組不斷輪換的錢包地址。該批錢包自2024年底以來合共轉移逾150萬美元，透過短時間內在多個帳戶間快速轉移資金以淡化資金來源，再伺機兌現離場。多宗個案中涉及的主要代幣為USDT（Tether發行的穩定幣）。FBI阿爾伯克基（Albuquerque）外勤辦公室主導區塊鏈分析工作，即使面對地址輪換策略，仍能追蹤USDT資金流並回溯至被指與哈馬斯相關的帳戶。 到2025年7月，DOJ提出民事沒收（civil forfeiture）訴訟，目標為約2,000,000美元的數碼貨幣，指與一家位於加沙的商業機構Buy Cash Money and Money Transfer Company及其擁有人Ahmed M.M. Alaqad有關。兩者早前已被美國財政部制裁。報道指出，與Buy Cash相關的一個帳戶據稱至少接收4,000,000美元、並被定向用於哈馬斯運作資金；因此，2,000,000美元的沒收目標僅屬更大規模資金流中的部分追回。 DOJ亦不只針對資金本身，同步接管其網上籌款基建，包括籌款用網域及伺服器。 哈馬斯曾稱停止加密籌款，但調查顯示並非如此。該組織在2023年曾公開宣布停止以加密貨幣籌款，當時加密交易所及鏈上分析公司加強標記與封鎖被指相關地址，外界壓力上升。DOJ的行動則顯示，哈馬斯在該公開聲明後仍持續透過加密通訊平台招攬捐款。DOJ表示自至少2020年起持續打擊哈馬斯的數碼籌款網絡。 鏈上分析能力亦是關鍵。Chainalysis、TRM Labs等公司開發的工具可按行為模式聚類地址、識別交易所入金帳戶，並在多達數千次跳轉的交易路徑中建立資金流圖譜。FBI能將一批僅短暫使用、頻繁輪換的錢包串連至同一個被指與哈馬斯相關的運作，正是建基於此類分析能力。 對加密合規的啟示方面，市場預期大型處理USDT的交易所與錢包服務商，將面對更嚴格審視，特別是具"輪換"特徵的交易模式，或源自被財政部制裁司法管轄區的資金。Buy Cash個案具參考性：一間受制裁的匯款業務透過可識別的鏈上地址處理至少4,000,000美元、被指流向哈馬斯的資金，而相關紙本與鏈上紀錄保存時間足以支撐聯邦層面的民事沒收申請。 對穩定幣發行方而言，USDT在多宗個案中反覆出現，勢將持續引發市場對發行人層面凍結能力的關注。Tether過往在接獲執法機關要求時，曾凍結與非法活動相關的地址。