美國財政部將 A7 Network 列為重大跨國犯罪組織
AI 市場總結
美國財政部將 A7 Network 指定為重要跨國犯罪組織，FinCEN 正尋求限制涉及其分代理的轉帳，並要求銀行標記相關資金流。指控包括透過偽造貿易活動及一種以盧布作支撐的代幣（A7A5）規避制裁，以及與伊朗、俄羅斯和北韓加密貨幣盜竊基礎設施有聯繫。此舉提高合規風險，並加強對用於非法融資的離岸渠道及代幣化結算的審查。
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據 ME News 報道，10 月 1 日（UTC+8），美國財政部於 10 月 2 日宣布把 A7 Network 納入其經濟制裁行動，並將其定性為「重大跨國犯罪組織」。財政部轄下金融犯罪執法網絡（FinCEN）擬禁止涉及 A7 Network 分代理人的資金轉移，並要求金融機構識別及申報相關可疑交易。
美國財政部指，A7 Network 為與俄羅斯有關的「影子銀行網絡」，並被伊朗利用以規避制裁。該網絡透過第三方公司、偽造貿易文件、捏造進出口紀錄及誤導性產品描述，把受制裁或非法資金流偽裝成正常商業活動。
調查顯示，A7 Network 的分代理人在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期間處理的交易額超過 170 億美元。A7 Network 聲稱，截至 2026 年 1 月，其每日處理逾 2,000 宗交易，累計交易量超過 7.5 萬億盧布，約合 915 億美元。
美國財政部亦稱，該網絡被包括伊朗伊斯蘭革命衛隊在內的實體用作協助資金流轉，涉及伊朗石油銷售、武器採購等活動；其中一名分代理人據報曾與與伊朗「影子船隊」相關的實體進行交易。A7 Network 同時被指與伊朗數字資產交易所 Nobitex 有關，並協助與北韓對加密貨幣平台發動網絡攻擊相關的資金流。
公告亦提及 A7A5 Token。該代幣由 Old Vector LLC 發行，屬盧布掛鈎代幣；美國財政部指 A7 Network 利用該代幣規避制裁，並令受制裁的基建服務供應商可透過代幣流通獲利。（來源：ODAILY）
