美證監起訴BG Wealth Sharing及DSJ Exchange 涉1.3億美元加密貨幣投資詐騙

美國證券交易委員會（SEC）於2026年10月29日指控BG Wealth Sharing Ltd及DSJ Exchange Pty Ltd涉嫌策劃投資詐騙。SEC稱，該項目吸引數以萬計散戶投資者，涉款超過1.3億美元。兩名被告均在科羅拉多州註冊成立，並在海外營運。 起訴書指，被告至少由2025年10月至2026年6月招攬投資者參與一個財富共享計劃，投資者分布於美國40多個州及多個美國屬地。被告涉嫌以所謂「SI生成」訊號進行加密資產交易為由，承諾無風險的異常豐厚回報。 起訴書又指，BG Wealth虛假地自稱為全球最大對沖基金及SEC註冊投資顧問，並聲稱與DSJ Exchange合作，將對方包裝為持牌、安全的加密貨幣交易平台。兩名被告均未持有SEC註冊。 被告涉嫌向SEC提交虛假的ADV表格及D表格，令業務看似合法。起訴書稱，這些文件可供公眾查閱，並被轉發給投資者，作為獲SEC發牌或批准的所謂證明，但文件載有虛假資料。BG Wealth的ADV表格及DSJ Exchange的D表格已分別從SEC網站移除。 SEC已向美國加州北區聯邦地區法院提出起訴。起訴書根據1933年《證券法》及1934年《證券交易法》的反欺詐條文起訴兩名被告，並根據1940年《投資顧問法》第204(a)及207條起訴BG Wealth。SEC尋求對兩名被告發出永久禁制令、交出非法所得連同判決前利息，並處以民事罰款；亦尋求對BG Wealth發出行為禁制令。 SEC投資者教育及協助辦公室已發出警示，指有騙徒濫用豁免申報投資顧問的申報文件，以假裝合法。警示提醒，騙徒會虛稱獲SEC註冊以吸引投資者。SEC呼籲投資者透過其投資者資訊網站，查核提供或銷售投資產品人士的背景。SEC的調查仍在進行。