涉英國洗錢調查疑犯斥1億美元買入WLFI代幣　最多7,500萬美元分流至特朗普家族相關實體

《紐約時報》8月10日刊出調查報道，指特朗普家族加密項目World Liberty Financial（WLFI）最大一筆已公開代幣認購——金額達1億美元——出資人為郭仁舟（Guren "Bobby" Zhou）。郭目前正接受英國當局就涉嫌洗錢展開調查，案件截至2026年7月底仍在進行中，暫未被正式起訴。 報道稱，該筆交易於2025年6月透過在阿聯酋註冊的基金Aqua 1完成，買入WLFI治理代幣合共1億美元。鏈上數據亦顯示，這筆買入並非一次完成，而是分兩段進行：2025年1月，一個由Web3Port控制的錢包買入2,000萬美元WLFI；2025年6月，另一個被認為由Aqua 1控制的錢包再買入8,000萬美元，合計1億美元。 《紐約時報》審閱公司資料後指出，Web3Port與Aqua 1之間存在關聯：一家在英屬維爾京群島註冊的Web3Port實體其後改名為Aqua 1 GP Limited；改名約兩星期後，Aqua 1宣布以1億美元買入WLFI。Aqua 1過往曾公開否認與Web3Port有關，但未說明哪些報道內容不準確。Web3Port亦曾在特朗普2025年1月就職後不久，對外宣布向WLFI投資1,000萬美元。 在WLFI的收益分成架構下，最多7,500萬美元會流向DT Marks DEFI LLC——該實體由唐納德・特朗普及其三名兒子控制，意味代幣銷售收入的75%可歸特朗普家族。報道亦提到，這筆交易同時令WLFI共同創辦人Zach Witkoff家族受惠；其父Steve Witkoff現為特朗普政府的特使。特朗普最新財務申報顯示，他從出售WLF Holdco股權取得逾6,560萬美元，並從WLFI代幣分配中取得2.3625億美元。 報道稱，Eric Trump曾在杜拜與郭仁舟會面商討投資，其後郭形容有關安排為"參與特朗普家族的加密貨幣項目"。 資金來源方面，《紐約時報》表示未能核實該1億美元的最終來源。報道追溯郭在英國的商業背景，多以失敗告終：他曾經營地板零售業務，進入重組程序時未償還約500萬美元欠其父親公司款項；其後轉戰加密領域推出Caduceus，集資約760萬美元，但到2024年其代幣幾近歸零。Caduceus曾聲稱獲招商證券英國（China Merchants Securities UK）及由阿布扎比王室成員創立的Bin Zayed Group支持，兩者均向《紐約時報》否認，稱相關說法"未經授權且在重大事實上失實"。2024年，郭由倫敦移居阿布扎比，之後與Web3Port及再後來的Aqua 1產生關聯，並令兩個實體成為WLFI代幣的重要買家。中國法院亦就其欠款作出民事判決，合計約1,940萬元人民幣（約240萬美元）。 合規層面，加密犯罪調查公司Recoveris營運總監Patrick Prinz向《紐約時報》表示，在WLFI收取資金前，郭的背景理應觸發反洗錢（AML）文件與申報要求。他指出的警號包括：多次商業失敗、突然具備動用巨額資金能力、交易規模龐大，以及仍在接受調查，四項因素疊加足以達到AML通報門檻。Prinz亦提到，國際反洗錢規則將特朗普及其家人列為政治公眾人物（PEPs），在金融體系內應觸發最高級別監管審查。 報道又指，郭曾把對WLFI的投資包裝成信用背書，在杜拜及阿布扎比的會議上展示與特朗普家族合照，並以"可核實的可信度"形容Aqua 1為WLFI最大投資者。退役北約歐洲盟軍最高司令Wesley Clark則向《紐約時報》表示，其團隊在郭的代表接洽活動合作後做過背景審查，隨即中止溝通；Clark團隊向對方明言："我們不會與你們對話。" 除Aqua 1外，WLFI的海外資金來源亦惹來美國國會關注。2026年6月，五名民主黨參議員致函共和黨委員會領袖，要求就Aryam Investment 1向WLFI投資5億美元舉行聽證。Aryam由阿聯酋國家安全顧問Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan支持。參議員在信中引述《華爾街日報》報道，質疑該投資或牽涉外國金融利益與特朗普政府之間的潛在利益衝突。白宮發言人Anna Kelly重申特朗普不存在利益衝突。WLFI發言人David Wachsman表示，公司遵守所有適用法律並設有合規計劃，水準"達到或高於行業標準"，但拒絕透露WLFI是否知悉郭的資金來源。 在《紐約時報》報道刊出後，WLFI代幣報0.05295美元，日內持平，但24小時成交量急升57%。法律程序方面，涉及郭兩名僱員的刑事案件預計於2028年開審，其中一名被告已認罪。