FinCEN：東南亞詐騙園區涉加密貨幣可疑資金約127億美元

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FinCEN 將約 127 億美元的可疑資金流向與東南亞「殺豬盤」式加密投資詐騙聯繫起來，突顯以太坊及穩定幣的高度使用，以及最終狀態為經由 DeFi 或離岸交易所路由轉換成 USDT。其規模及 SAR 量加速增加，提升了穩定幣資金通道、DeFi 交易監控，以及交易所出入金通道的監管與合規風險，可能收緊高風險平台的流動性獲取渠道。

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據 Decrypt 報道，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發表分析指，約127億美元可疑金融活動與東南亞詐騙據點運作的加密貨幣投資騙局有關。報告檢視約1,300間機構於2023年9月至2025年12月期間提交的33,904份可疑活動報告（SAR），相關報告按月平均增加10.9%，涉及金額按月平均上升18%。 FinCEN指出，騙徒最常使用以太坊（Ethereum）、USDT及USDC，最終幾乎把全部得益轉換為USDT，並透過DeFi協議或離岸交易所轉移資金。詐騙園區主要集中在柬埔寨、老撾及緬甸，牽涉數十萬名被販運人士。國際刑警組織（INTERPOL）已將該網絡列為跨國犯罪威脅，並警告相關模式正擴散至東南亞以外地區。自2015年起，FinCEN的Rapid Response Program已為5,790名美國受害者追回逾10億美元。