突發:美國檢方調查幣安涉疑違反伊朗制裁
AI 市場總結
彭博報道,美國聯邦檢察官正就幣安(Binance)可能違反伊朗制裁展開調查,重點針對該交易所的合規控制以及其對若干交易的知情程度。鑑於幣安此前於2023年認罪並達成43億美元和解,重新出現的法律審查令加密市場基礎設施整體的監管及交易對手風險憂慮升溫。短期而言,這可能收緊風險偏好、擴大交易所特定的風險溢價,並提高主要加密資產的波動性。
影響等級
● 高
主要受影響標的
BTC/USDT+4.90%
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據彭博引述知情人士報道,美國聯邦檢察官正調查全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)是否在明知情況下仍容許部分交易繼續進行,從而可能違反美國對伊朗的制裁。報道指,調查由曼哈頓聯邦檢察官辦公室主理,重點審視幣安的合規監控措施,以及其是否知悉相關交易。
幣安早前於2023年就反洗錢、無牌資金傳輸及制裁違規指控認罪,並同意支付約43億美元。