Мінфін США запровадив санкції проти іранської біткоїн-біржі BitBank за сприяння платежам у Ормузькій протоці

Як повідомляє CoinMarketCap, Міністерство фінансів США внесло іранську криптобіржу BitBank до санкційного списку, заявивши, що платформа допомагала проводити біткоїн-перекази, пов'язані з "платою за безпечний прохід" для суден в Ормузькій протоці, а також забезпечувала перекази значних обсягів цифрових активів в інтересах Ірану. За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), починаючи з червня цього року так звана "Hormuz Security Maritime Services Authority" використовувала BitBank для перерахування зібраних платежів. Раніше цю структуру звинувачували у вимаганні біткоїна від суден, що проходять через район, в обмін на право транзиту. У Мінфіні США зазначили, що механізм таких зборів потрапив під санкції у липні цього року, а теперішній крок додатково націлено на криптоінфраструктуру, яка забезпечує ці розрахунки. Казначейство США заявило, що сотні мільйонів доларів у Bitcoin надходили до Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC). За оцінкою американської сторони, у червні'липні BitBank використовували для переказу біткоїна на сотні мільйонів доларів на користь IRGC. Біржу визначено частиною мережі, за допомогою якої Іран обходить обмеження через цифрові активи. Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що фінансування іранського режиму через криптовалюти так само підпадає під юрисдикцію OFAC, і будь-які структури, які підтримують режим, можуть зіткнутися із санкціями. До списку також внесено пов'язаних осіб і технологічні компанії. У відомстві заявили, що BitBank контролює іранський фінансовий діяч Бабак Занджані, якого внесли до санкційного переліку OFAC у січні цього року. Санкції також запроваджено проти Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, яка розробляла програмне забезпечення для BitBank, а також проти трьох керівників Dot One Value Creation Group: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein та Seyed Adel Heidari. Казначейство США уточнило, що зазначені суб'єкти визначено відповідно до Executive Order 13902. У серпні цього року уряд США розширив застосування цього указу, включивши операторів іранського бізнесу у сфері цифрових активів. Активи осіб та компаній зі списку будуть заморожені на території США. Як правило, обмеження поширюються і на структури, які на 50% або більше належать підсанкційним особам. Неамериканські компанії, що ведуть з ними справи, можуть потрапити під вторинні санкції. Оголошені заходи є частиною ініціативи Мінфіну США "Economic Isolation Initiative", представленої наприкінці серпня. Вона спрямована на перекриття решти зовнішніх економічних каналів Ірану та координацію виконання обмежень з європейськими, британськими й партнерами з країн Перської затоки.