Мінфін США запровадив санкції проти мережі фінансування ХАМАС, що провела понад $2 млн через криптовалюти
Ринкове зведення ШІ
Міністерство фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти пов'язаної з ХАМАС мережі фінансування, яка, за твердженнями, переказала понад $2 млн через фіктивні благодійні організації та криптовалютні гаманці, розширюючи ширший наступ на ухилення від санкцій із використанням криптовалют. Ці внесення до санкційних списків заморожують пов'язані зі США активи та підвищують ризик вторинних санкцій для посередників, посилюючи тиск щодо комплаєнсу на біржі, гаманцеві сервіси та платіжні рейки. У короткостроковій перспективі це підвищує сприйманий регуляторний і контрагентський ризик на крипторинках.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
BTC/USDT-2.16%
Інсайт ШІ · BTC/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Міністерство фінансів США 2 жовтня оголосило про санкції проти мережі фінансування ХАМАС. За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), схема спрямувала угрупованню понад $2 млн через фіктивні благодійні структури та криптогаманці. Рішення ухвалено в межах багатоюрисдикційної операції під керівництвом ФБР.
До санкційного списку внесено Саліма Абдаллу Саліма аль-Закка — заступника командира батальйону у військовому крилі ХАМАС "Бригади Аль-Кассам". Казначейство США заявило, що він координував фінансову мережу, яка використовувала компанії з грошових переказів і криптовалютні гаманці для переміщення коштів на користь угруповання. У відомстві також зазначили, що аль-Закк працював фотографом у медіаофісі ХАМАС та відвідував офіційні заходи поруч із високопосадовцями, що, на думку Мінфіну, свідчить про його довіру в структурі.
Санкції поширено на двох збирачів коштів, які базуються у Франції, — Фаузі Баріку та Амеля Уаліда — і на дві підконтрольні їм організації: Association Baraka та Ensemble C Mieux.
За оцінкою Казначейства США, у період з 2020 по 2026 рік Баріка, Уалід і аль-Закк зібрали для ХАМАС понад $2 млн, з яких близько $1,5 млн надійшло після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Двоє збирачів коштів переказали сотні тисяч доларів у криптовалюті на адресу аль-Закка; у Мінфіні стверджують, що він скеровував ці кошти до "Бригад Аль-Кассам". Окремо зазначається, що аль-Закк просував донат-акаунти цих збирачів у власних соцмережах.
"Терористичні організації на кшталт ХАМАС покладаються на складних фінансових посередників і шахрайські схеми, створені для того, щоб експлуатувати довіру громадськості й підтримувати свою діяльність", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, Казначейство й надалі "виявлятиме, ізолюватиме та застосовуватиме наслідки" до осіб, які забезпечують ХАМАС фінансовими ресурсами.
Справа продовжує низку дій США, у яких криптовалюти пов'язують зі схемами обходу санкцій. Серед нещодавніх кроків — внесення до списків мережі Tren de Aragua, яку звинуватили у відмиванні коштів від пограбувань банкоматів через криптоактиви, а також попереднє вилучення $560 000 у криптовалюті, пов'язаній із ХАМАС.
Санкції запроваджено на підставі Виконавчого указу 13224 (зі змінами). Вони передбачають замороження будь-яких активів зазначених осіб та організацій у США. Іноземні фінансові установи, які свідомо сприятимуть проведенню значних транзакцій для них, можуть потрапити під вторинні санкції.
