США запускають кампанію "Економічний вигнанець": під санкційний удар потрапляє криптосектор Ірану

24 серпня Міністерство фінансів США оголосило про запуск урядової кампанії "Economic Exclusion Initiative" (відомої як Operation Economic Outcast). У межах виконавчого указу 13902 Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) розширило секторальні санкції проти економіки Ірану, вперше прямо включивши до переліку цифрові активи. Під обмеження може потрапити будь-яка особа або компанія, яку визнають такою, що працює в іранському секторі цифрових активів або надає йому послуги підтримки, незалежно від країни реєстрації. OFAC визначило п'ять цільових секторів: цифрові активи, технології, золото, авіація та судноплавство. Активи підсанкційних осіб, пов'язані зі США, підлягають замороженню, а іноземні банки, які допомагатимуть у значних транзакціях із такими структурами, можуть зіткнутися з обмеженнями щодо доступу до кореспондентських рахунків у США. У заяві Мінфіну США наголошено, що іранський режим дедалі частіше використовує криптовалюти як "інструмент за замовчуванням" для обходу санкцій і проведення операцій, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC) та наближеними до режиму особами. Окремо OFAC запровадило санкції проти українського брокера Івана Обухова, який є громадянином ОАЕ, та його компанії Foscom FZE. За версією Мінфіну США, Обухов тривалий час виступав брокером суден іранського "тіньового флоту", допомагав іранським військовим і афілійованим структурам в організації перевезень нафти. Починаючи з 2023 року, він нібито обробив понад 100 млн дол. у криптоплатежах, що забезпечували продаж іранської нафти від імені Сил "Кудс" (IRGCQF), а також координував придбання суден, які згодом використовувалися для схем обходу санкцій. Foscom FZE, за даними США, є компанією з ОАЕ, яку Обухов придбав у 2022 році та контролює як акціонер і генеральний менеджер. Обухова внесено до списків відповідно до виконавчого указу 13224 (зі змінами) за надання суттєвої допомоги, спонсорства або фінансової, матеріальної чи технологічної підтримки IRGCQF. Foscom FZE потрапила під санкції як структура, що прямо або опосередковано належить, контролюється або керується Обуховим. Паралельно до санкційних списків додали майже 60 пов'язаних юридичних осіб, фізичних осіб і суден, яких США пов'язують із закупівлями для ядерних і ракетних програм, кіберопераціями та мережами нафтових доходів. Мінфін США підкреслює, що новий секторальний підхід підвищує ризик вторинних санкцій. На відміну від попередніх кроків, зосереджених на конкретних біржах або гаманцях, нинішня рамка дозволяє ширше застосовувати обмеження до іноземних посередників, провайдерів біржових сервісів, платіжних каналів і навіть технічних постачальників, якщо їхню діяльність пов'яжуть із сектором цифрових активів Ірану. Міністр фінансів США Скотт Бессент у заяві сказав: "Сьогодні, за дорученням президента Трампа, Міністерство фінансів США розпочало Operation Economic Exile... Наша мета — перервати кожну економічну 'артерію', що підтримує цей авторитарний режим, доки Тегеран не буде повністю ізольований". Він порівняв кампанію з "економічним D-Day" та попередив, що будь-які суб'єкти, які підтримуватимуть економічні контакти з режимом, зіткнуться з повним спектром повноважень США. Оголошений крок став черговою ескалацією тиску на іранські криптоканали. У січні 2026 року OFAC уперше запровадило санкції проти пов'язаних з Іраном платформ цифрових активів, зокрема зареєстрованих у Великій Британії Zedcex і Zedxion. У червні Мінфін США додав до списків чотири іранські криптобіржі, включно з Nobitex — найбільшою платформою в країні. 7 серпня OFAC також підсанкціонувало Shelbit та Aban Tether, заявивши, що разом вони сприяли транзакціям із цифровими активами, пов'язаними з Іраном, на суму близько 5 млн дол. Раніше Бессент публічно заявляв, що США вилучили майже 1 млрд дол. у криптовалютах з бірж і гаманців, пов'язаних з Іраном; попередні дії також передбачали замороження окремих гаманців. За оцінкою Мінфіну США, цифрові активи стали одним із ключових альтернативних маршрутів для Ірану на тлі обмежень традиційних фінансових каналів і використовуються в операціях, пов'язаних з IRGC та представниками режиму, зокрема для "переробки" нафтових доходів. Включення всього сектору цифрових активів до рамки указу 13902, за позицією США, знижує поріг для майбутніх санкцій проти іноземних провайдерів інфраструктури та сервісів. Підсанкційні особи ризикують не лише замороженням активів, а і тим, що їхні контрагенти можуть потрапити під вторинні санкції. На момент публікації OFAC уже здійснило відповідні внесення до списків і продовжує їх оновлювати.