Мінфін США визнав A7 Network значущою транснаціональною злочинною організацією
Ринкове зведення ШІ
Внесення Міністерством фінансів США A7 Network до переліку значущих транснаціональних злочинних організацій, поряд із кроком FinCEN щодо обмеження переказів, пов'язаних із її субагентами, посилює ризики правозастосування навколо платіжних рейок, дотичних до криптоактивів. Ймовірні зв'язки з Іраном, Росією, хакерськими атаками, пов'язаними з Північною Кореєю, та токеном, забезпеченим рублем і використаним для обходу санкцій, підвищують навантаження з комплаєнсу для бірж, ліквідності стейблкоїнів/OTC та транскордонної розрахункової діяльності, потенційно охолоджуючи короткостроковий апетит до ризику в цифрових активах.
Рівень впливу
● Високий
Активи, яких стосується
BTC/USDT+2.48%
Інсайт ШІ · BTC/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Як повідомляє Odaily Planet Daily, 1 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про застосування санкційних заходів проти A7 Network і надало їй статус "significant transnational criminal organization". За планом Управління з протидії фінансовим злочинам (FinCEN), перекази коштів за участю субагентів A7 Network мають бути заборонені, а фінансові установи зобов'яжуть ідентифікувати та повідомляти про підозрілі операції, пов'язані з мережею.
У Мінфіні США заявили, що A7 Network є "тіньовою банківською мережею", пов'язаною з Росією, яку Іран використовував для обходу санкцій. За версією відомства, мережа маскувала санкційні або незаконні фінансові потоки під легітимну комерційну діяльність через сторонні компанії, підроблені торговельні документи, сфабриковані записи імпорту/експорту та оманливі описи товарів.
Розслідування показують, що субагенти A7 Network опрацювали понад $17 млрд транзакцій у період із січня 2025 року до червня 2026 року. Сама A7 Network стверджує, що станом на січень 2026 року обробляє понад 2 000 транзакцій щодня, а сукупний обсяг операцій перевищує 7,5 трлн рублів (близько $91,5 млрд).
Мінфін США вказує, що мережу використовували структури на кшталт Корпусу вартових Ісламської революції Ірану для забезпечення фінансових потоків, зокрема для продажу іранської нафти та закупівель озброєнь. Один із субагентів, за повідомленням, здійснював операції з організаціями, пов'язаними з іранським "тіньовим флотом".
Також стверджується про зв'язки A7 Network з іранською платформою торгівлі цифровими активами Nobitex і про сприяння фінансовим переміщенням, пов'язаним із північнокорейськими кібератаками на криптовалютні біржі.
У повідомленні окремо згадується токен A7A5 — рублевий токен, емітований Old Vector LLC. За оцінкою Мінфіну США, A7 Network використовувала A7A5 для обходу санкцій і для того, щоб постачальники інфраструктури під санкціями могли отримувати прибуток за рахунок обігу токена.
