США домагаються конфіскації понад $61 млн у криптовалюті, пов'язаній із продажем іранської нафти
Ринкове зведення ШІ
Прокурори США подали цивільний позов про конфіскацію, націлений на $61 млн у криптовалютах, які, за твердженням, пов'язані з обходом іранських санкцій щодо нафти, посилаючись на ширші потоки відмивання коштів і використання крипто-фіатних шлюзів для введення/виведення. Справа підкреслює посилення правозастосування та контролю за дотриманням санкцій серед централізованих емітентів і посередників. Заявлений план Tether знищити та перевипустити токени до гаманця під контролем США висвітлює ризик втручання на рівні емітента, потенційно стримуючи апетит до ризику в найближчій перспективі серед ліквідних криптоактивів.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
BTC/USDT-1.08%
Інсайт ШІ · BTC/USDTІнсайт ШІ
▼ Ведмежий
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Як повідомляє Huoxing Finance, 15 вересня CNBC поінформував, що прокуратура Південного округу Нью-Йорка подала цивільний позов про конфіскацію з вимогою вилучити понад $61 млн у криптовалюті. Американська влада стверджує, що ці кошти походять від продажу іранської сирої нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій і зрештою використовувалися для підтримки уряду Ірану, його військових структур та Корпусу вартових Ісламської революції.
У скарзі зазначається, що Іран відмив понад $1,5 млрд нафтових доходів через учасників крипторинку в азійських країнах. За версією слідства, Blessed Trust і Hexa Whale використовували пов'язані транзакційні рахунки для обробки цих коштів і переказу їх уряду Ірану, його агентам або афілійованим структурам.
Заступник генерального прокурора США Шон С. Баклі заявив, що понад $61 млн, уже вилучені та заявлені до конфіскації, могли бути спрямовані на підтримку військових операцій і терористичної діяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.
Також у матеріалах справи йдеться, що Blessed Trust і Hexa Whale надавали клієнтам послуги крипто-"onramp" та "offramp" для обміну на фіатні валюти, проводили операції через емітентів криптовалют, що базуються у США, і раніше переміщували десятки мільйонів доларів через американську фінансову систему. Отримати коментар від жодної з компаній не вдалося.
Окремо зазначено, що Tether знищить криптотокени на адресах, пов'язаних зі справою, та випустить еквівалентні замінні токени, які буде переказано на гаманець під контролем уряду США.
