Мін’юст США подав позов про цивільну конфіскацію криптоактивів на $25 млн, пов’язаних із шахрайськими мережами

Міністерство юстиції США ініціювало чергову справу про вилучення криптоактивів, які, за версією слідства, мають незаконне походження. Прокурори подали позов про цивільну конфіскацію токенів на суму понад $25 млн, що пов’язуються з міжнародними мережами шахрайства та відмивання коштів. Крок відбувається на тлі різкого зростання масштабів криптошахрайства. За даними Мін’юсту США, лише у 2025 році втрати потерпілих від криптоскамів перевищили $7,2 млрд — показник, який добре ілюструє контекст нинішньої справи на $25 млн. Поточне провадження продовжує лінію гучної справи червня 2025 року, коли Мін’юст подав скаргу про цивільну конфіскацію понад $225 млн у токенах, пов’язаних із шахрайством у сфері криптоінвестицій. Тоді відомство назвало це найбільшим вилученням такого типу, яке будь-коли здійснювала Секретна служба США. Важливу роль у подібних операціях відіграє Scam Center Strike Force — афілійована з Мін’юстом робоча група, зосереджена на шахрайських центрах, що діють у Південно-Східній Азії. За даними відомства, вона неодноразово заморожувала мільйони в токенах, пов’язаних зі схемами з цього регіону, де добре задокументовано існування великих шахрайських комплексів. У межах нинішньої справи на $25 млн публічно не названо конкретних відповідачів, адрес гаманців або типів токенів. Для цивільної конфіскації це типова практика: на ранніх етапах розслідувань справи можуть просуватися без імен підозрюваних, доки слідчі встановлюють повну структуру мережі. Механізм цивільної конфіскації у криптосфері відрізняється від класичного вилучення активів. Держава подає позов проти самого майна, а не обов’язково проти конкретної особи: Мін’юст фактично "позивається" до токенів, доводить, що вони є доходами від злочину, і просить федеральний суд передати право власності уряду. Ключовою опорою таких справ є блокчейн-аналітика. Інструменти, що відстежують історію транзакцій, допомагають пов’язувати гаманці з відомими шахрайськими адресами, біржами або міксерами, формуючи доказову базу для арешту та подальшого вилучення. Мін’юст активно використовує цю інфраструктуру в низці проваджень, а справа на $225 млн у червні 2025 року стала показовою завдяки демонстрації рівня складності такого трасування. Шахрайські операції в Південно-Східній Азії, які часто описують як схеми "pig butchering", нині вважаються одним із головних джерел глобальних втрат від масштабного криптошахрайства. Зазвичай зловмисники тривалий час вибудовують довіру з жертвами онлайн, після чого спрямовують їх на фейкові інвестплатформи. Потерпілі переказують справжню криптовалюту, тоді як платформи є вигаданими. Далі кошти швидко проходять через багаторівневі ланцюжки гаманців — саме тому блокчейн-аналітика стала критично важливою для федеральних розслідувань.