США конфіскували 127"271 BTC у найбільшому в історії Мін'юсту криптовилученні у справі камбоджійської Prince Group

Уряд США провів найбільше в історії вилучення біткоїнів, а обставини справи нагадують кримінальний трилер із реальними жертвами. 14 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти 146 цілей, пов'язаних із камбоджійською Prince Group — конгломератом, який США визначили як транснаціональну злочинну організацію. Того ж дня Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ймовірному очільнику групи — 37-річному громадянину Камбоджі Ченю Чжи (також відомому як Vincent) — за статтями про шахрайство з використанням засобів зв'язку та змову з метою відмивання коштів. Мін'юст також подав цивільний позов про конфіскацію 127"271 BTC, які на той момент оцінювалися в $14–$15 млрд. Це найбільше криптовалютне вилучення за всю історію відомства. Всередині "скім-компаундів" За версією слідства, Prince Group керувала щонайменше десятьма шахрайськими комплексами на території Камбоджі, де реалізовували схеми "pig butchering". Суть таких операцій у тому, що зловмисники тижнями або місяцями вибудовують фальшиві романтичні чи інвестиційні стосунки, завойовують довіру, а потім переконують жертв переказувати гроші на підробні криптоплатформи. У Мін'юсті США заявляють, що багато працівників у цих комплексах могли бути жертвами торгівлі людьми: їх утримували в неволі та примушували обслуговувати шахрайські операції. Отримані кошти, як стверджується, відмивали через розгалужену мережу компаній-оболонок по всій Азії. Санкції запровадили на підставі Виконавчого указу 13581, який спрямований проти транснаціональних злочинних організацій та мереж їхньої підтримки. Велика Британія синхронізувала власні кроки з операцією США. Питання біткоїна Заявка на конфіскацію 127"271 BTC — надзвичайно значуща подія. Для розуміння масштабу: це приблизно 0,6% від загальної пропозиції біткоїна. Аналітики зазначають, що негайний вплив на ринок був обмеженим: ціни на BTC не обвалилися після новини, а ширший ринок токенів зберіг відносну стабільність. Наслідки для інвесторів і бізнесу Подальші кроки вже проявилися. У листопаді 2025 року Південна Корея запровадила власні санкції проти структур, пов'язаних із Prince Group. За повідомленнями, сукупні вилучення активів у різних юрисдикціях у світі сягнули майже $700 млн. Ченя Чжи, за даними джерел, на початку 2026 року екстрадували до Китаю, хоча Prince Group заперечує висунуті проти неї звинувачення. Для бірж і криптокомпаній, що працюють у Південно-Східній Азії або поруч із цими ринками, змінюються правила комплаєнсу. Санкції OFAC означають, що будь-яка взаємодія з підсанкційними гаманцями або контрагентами може спричинити жорсткі наслідки, включно з ризиком відключення від фінансової системи США.