Мін'юст США арештував криптоактиви на понад $560 тис., пов'язані з Hamas та бригадами Аль-Кассам

Міністерство юстиції США повідомило про новий етап багаторічної роботи з відстеження терористичних коштів у блокчейні: криптозбір коштів Hamas виявився значно стійкішим, ніж угруповання публічно визнавало. 1 вересня 2026 року Мін'юст і ФБР оголосили про скоординовані дії, у межах яких було вилучено понад $560 000 у цифрових активах, пов'язаних з Hamas та його військовим крилом — бригадами Аль-Кассам, а також заблоковано цифрові домени й сервери, що використовувалися для збору донатів. Як виглядали вилучення на практиці Перший помітний крок відбувся у березні 2025 року: слідчі вилучили приблизно $201 400, пов'язані з мережею "обертових" гаманців. Сукупно ці адреси перемістили понад $1,5 млн із кінця 2024 року. Схема передбачала швидке проганяння коштів через низку рахунків перед конвертацією, щоб ускладнити відстеження. У кількох епізодах ключовим активом був USDT — стейблкоїн, емітований Tether. Аналіз блокчейна вела польова служба ФБР в Альбукерке: попри ротацію адрес, потоки USDT вдалося звести до рахунків, пов'язаних із Hamas. У липні 2025 року Мін'юст подав цивільний позов про конфіскацію, націлений на приблизно $2 млн у цифровій валюті, що, за версією слідства, пов'язані з компанією Buy Cash Money and Money Transfer Company із Сектора Газа та її власником Ahmed M.M. Alaqad. І компанія, і власник уже перебували під санкціями Мінфіну США. За даними справи, один із рахунків, прив'язаний до Buy Cash, отримав щонайменше $4 млн, спрямованих на операції Hamas. Відтак заявлені до конфіскації $2 млн є лише частковим поверненням на тлі значно більшого обсягу транзакцій. Окрім коштів, Мін'юст перебрав контроль над інтернет-інфраструктурою: доменами для фандрейзингу та серверами, через які збирали пожертви. "Hamas заявляв, що зупинився. Але ні" У 2023 році Hamas публічно оголосив про припинення криптофандрейзингу на тлі тиску з боку бірж і аналітичних компаній, які активніше маркували адреси, пов'язані з угрупованням. Дані Мін'юсту свідчать про інше: після цієї заяви збір донатів тривав через зашифровані платформи. За повідомленням відомства, кампанія проти цифрових мереж фінансування Hamas ведеться щонайменше з 2020 року. Компанії на кшталт Chainalysis і TRM Labs розробили інструменти, що групують адреси за поведінковими ознаками, ідентифікують депозитні рахунки бірж і будують графи транзакцій через тисячі "стрибків". Можливість ФБР пов'язати короткоживучі "обертові" гаманці з однією афілійованою з Hamas операцією є прямим наслідком таких аналітичних підходів. Що це означає для криптокомплаєнсу Біржам і провайдерам гаманців, які обробляють значні обсяги USDT, варто очікувати посилення уваги до транзакцій із "ротаційними" патернами або з юрисдикцій під санкціями Мінфіну США. Справа Buy Cash показова: підсанкційний сервіс грошових переказів, за даними слідства, провів щонайменше $4 млн коштів, спрямованих на Hamas, через ідентифіковані адреси в блокчейні, а слід цих операцій зберігся достатньо довго, щоб підкріпити федеральний позов про конфіскацію. Для емітентів стейблкоїнів повторювана поява USDT у таких кейсах і надалі підживлюватиме питання про можливості заморожування на рівні емітента. Раніше Tether заморожував адреси, пов'язані з незаконною діяльністю, після отримання запитів від правоохоронців.